Atas de Assembleia

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.
CNPJ/MF nº 45.453.214/0001-51
NIRE 33.3.0026694-1

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 2007

1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLÉIA: Realizada no dia 14 de agosto de 2007 às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida das Américas, 500, bloco 12, loja 107, CEP 22640-100, Cidade do Rio de Janeiro - RJ.

2. CONVOCAÇÃO: Edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal do Commercio, nas edições dos dias 30 e 31 de julho e 1º de agosto de 2007.

3. PRESENÇAS: Presentes acionistas representando 70,43% do capital votante da Companhia, constituindo, portanto, quorum legal para instalação e deliberação da matéria constante da ordem do dia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. Presente, ainda, o Sr. Sammy Birmarcker, Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração.

4. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sammy Birmarcker e secretariados pelo Sr. Evilásio Lino Freire.

5. ORDEM DO DIA: Alterar o jornal de grande circulação utilizado para as publicações da Companhia e, conseqüentemente, dar nova redação ao artigo 57 do estatuto social.

6. DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, o Presidente da mesa esclareceu que a ata da assembléia seria lavrada em forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, conforme faculta o artigo 130, § 1º da Lei das S.A. Informou, ainda, que documentos ou propostas, declarações de voto ou dissidências sobre a matéria a ser deliberada deveriam ser apresentadas por escrito à Mesa que, para esse fim, seria representada pelo Secretário da Assembléia.

Os senhores acionistas apreciaram a matéria constante da ordem do dia e aprovaram por unanimidade de votos dos presentes a alteração do jornal de grande circulação utilizado para as publicações legais da Companhia, devendo passar a ser utilizado o jornal.

“Valor Econômico” e, conseqüentemente, alterar o artigo 57 do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 57 - As publicações ordenadas pela Lei das Sociedades por Ações serão realizadas no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e sempre em um mesmo jornal de grande circulação, e qualquer mudança deverá ser precedida de aviso aos acionistas no extrato da ata da Assembléia Gera Ordinária.”

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2007.

Sr. Sammy Birmarcker – Presidente; Sr. Evilásio Lino Freire – Secretário.

Acionistas: BMK Participações S/A, Manoel Birmarcker, Sammy Birmarcker, Cacilda Delegave Birmarcker, Deborah Uderman, Maximiliano Guimarães Fischer, Evilasio Lino Freire, Fidelity Health Care Central Investiment Portf, T. Rower Price Latin American Fund, Fidelity Investment Trust Latin América Fund, Fidelity Select Portfolios Healt Care Portfolio, SSGA Emerging Markets Fund, STE ST BK&TR Co Inv FDS For Taxex, Fidelity Select Portfolios Medical Delivery Portfolio, Merrill Lynch Latin American Fund INC, Merrill Lynch International Investment Funds, Fidelity Advisor Series VII Latin American Fund, Fidelity Latin American Fund, TCW Emerging Markets Equities Fund, Fidelity Funds-Latin American Fund, TD Heslth Sciences Fund, Norges Bank.

Confere com a original, lavrada em livro próprio.

Evilasio Lino Freire
Secretário

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