Atas de Assembleia

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S/A
CNPJ/MF no. 45.453.214/0001-51
NIRE 33.3.0026694-1

Pelo presente edital, ficam convocados os acionistas da Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S/A (“Companhia”) para a Assembléia Geral Ordinária, a se realizar no dia 03 de abril de 2008, às 11:00 horas, na sede social, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 500, Bloco 12, Loja 107, para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: (a) apreciar e votar o relatório da administração, assim como as demonstrações financeiras da Companhia, correspondentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007, devidamente publicadas nos jornais “Valor Econômico” e “Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro”, em sua respectiva edição de 29/02/08; (b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007; (c) fixar o montante anual global da remuneração dos administradores da Companhia e (d) reeleger os membros do Conselho de Administração.

Rio de Janeiro, 18 de março de 2008.

__________________________________
Maximiliano Guimarães Fischer
Diretor Financeiro e Relações com Investidores

Índices

Copyright Profarma 2016 - Todos os direitos reservados

imgCapctha