Atas de Conselho de Administração

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.
CNPJ/MF Nº 45.453.214/0001-51
NIRE 33.3.0026694-1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2014

1.DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 15 horas do dia 09 de maio de 2014 na sede social da Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. (“Companhia”), localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 500, bloco 12, Gr 205-208, CEP 22640-100.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocada nos termos do Estatuto Social da Companhia, compareceu a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Fernando Perrone e secretariados pelo Sr. Rafael Herzog Antonio.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar acerca (i) da indicação de membros do Conselho de Administração para os cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, conforme deliberado na última Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 30 de abril de 2014 (“AGO/E de 30/04/2014”), em adequação às disposições do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA”), nos termos do Artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, conforme alterado, no que se refere, principalmente, à vedação à acumulação de cargos de Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração pela mesma pessoa; (ii) do Cronograma das datas das próximas Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, relativas ao exercício de 2014; (iii) Aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração; e (iv) Assinatura dos Termos de Anuência ao Novo Mercado e de Posse dos Conselheiros de Administração nomeados na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 30 de Abril de 2014.

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a presente reunião, após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

5.1. Nos termos do Artigo 13 do Estatuto Social da Companhia e em adequação às disposições do Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, indicar o Sr. Fernando Perrone, brasileiro, casado, advogado, portador do documento de identidade nº 19.867, expedido pela OAB/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 181.062.347-20, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com residência na Rua Engenheiro Álvaro Niemeyer, 159, CEP 22610–180, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia e o Sr. Sammy Birmarcker, brasileiro, casado, economista, portador do documento de identidade nº 07.023.989-2, expedido pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 810.719.737-20, com domicílio na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 500, bloco 12, Gr 205-208, CEP 22640-100, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

5.2. Acordam os Conselheiros por estipular o cronograma prévio das Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração da Companhia no exercício de 2014, as quais se realizarão na sede da Companhia nos dias 06 de junho, 27 de junho, 05 de setembro e 05 de dezembro de 2014, todas às 10 horas.

5.3. O Conselho aprovou, por unanimidade, o Regimento Interno do Conselho de Administração, que passa a fazer parte como anexo desta Ata.

5.4. Foram assinados os Termos de Anuência ao Novo Mercado e de Posse dos Conselheiros de Administração nomeados na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 30 de Abril de 2014.

6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a ser deliberado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Sr. Fernando Perrone – Presidente e Sr. Rafael Herzog Antonio – Secretário. Conselheiros: Sammy Birmarcker, Manoel Birmarcker, Armando Sereno Diógenes Martins, Maximiliano Guimarães Fischer, Dan Ioschpe, Fernando Perrone e Mu Hak You.

Rio de Janeiro, 09 de maio de 2014.

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Fernando Perrone

Presidente do Conselho de Administração

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Sammy Birmarcker

Vice-Presidente do Conselho de Administração

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Manoel Birmarcker

Membro do Conselho de Administração

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Armando Sereno Diógenes Martins

Membro do Conselho de Administração

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Dan Ioschpe

Membro do Conselho de Administração

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Mu Hak You

Membro do Conselho de Administração

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Maximiliano Guimarães Fischer

Membro do Conselho de Administração

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Rafael Herzog Antonio

Secretário Geral

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