Atas de Conselho de Administração

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.
CNPJ/MF Nº 45.453.214/0001-51
NIRE 33.3.0026694-1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2015

1.DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 10 horas do dia 27 de março de 2015, na sede social da Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. (“Companhia”), localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 500, bloco 12, Gr 205-208, CEP 22640-100.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocada nos termos do Estatuto Social da Companhia, compareceu, presencialmente e/ou por teleconferência, nos termos do artigo 17 do estatuto social da Companhia, a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Fernando Perrone e secretariados pelo Sr. Rafael Herzog Antonio.

4. ORDEM DO DIA: O Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por ordem do dia apreciar e aprovar as Contas e o Relatório Anual da Administração; as Demonstrações Financeiras; e a proposta de destinação do prejuízo, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, a serem submetidos à Assembleia Geral Ordinária a ser convocada.

6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a ser deliberado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Sr. Fernando Perrone – Presidente e Sr. Rafael Herzog Antonio – Secretário. Conselheiros: Sammy Birmarcker, Manoel Birmarcker, Armando Sereno Diógenes Martins, James Frary, Dan Ioschpe, Fernando Perrone e Walter Munhoz.

Rio de Janeiro, 27 de março de 2015.

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Fernando Perrone

Presidente do Conselho de Administração

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Sammy Birmarcker

Vice-Presidente do Conselho de Administração

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Manoel Birmarcker

Membro do Conselho de Administração

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Armando Sereno Diógenes Martins

Membro do Conselho de Administração

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Dan Ioschpe

Membro do Conselho de Administração

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Walter Munhoz

Membro Suplente do Conselho de Administração

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James Frary

Membro do Conselho de Administração

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Rafael Herzog Antonio

Secretário Geral

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