Atas de Assembleia

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S/A
CNPJ/MF no. 45.453.214/0001-51
NIRE 33.3.0026694-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente edital, ficam convocados os acionistas da Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S/A (“Companhia”) para a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 13 de abril de 2009, às 11:00 horas, na sede social, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 500, Bloco 12, Loja 107, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

(a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2008, devidamente publicadas nos jornais “Valor Econômico” e “Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro”, em suas respectivas edições de 12 de março de 2009;

(b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008; e

(c) fixar o montante global anual da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2009.

INSTRUÇÕES GERAIS:

I) Para participar da Assembléia, o acionista deverá depositar na sede da Companhia, na Avenida das Américas, 500, Bloco 12, Loja 107, com antecedência mínima de 03 (três) dias corridos, contados da data da realização da assembléia: (i) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, na forma do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações; e (ii) instrumento de mandato, devidamente regularizado na forma da lei e deste Estatuto, na hipótese de representação do acionista.

II) os documentos e as propostas estão à disposição dos senhores acionistas no endereço mencionado no inciso “I”, podendo, inclusive, ser visualizados no website de Relações com Investidores - www.profarma.com.br/ri e no website da BOVESPA - www.bovespa.com.br;

Rio de Janeiro, 27 de março de 2009.

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Maximiliano Guimarães Fischer
Diretor Financeiro e Relações com Investidores

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