Atas de Assembleia

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.
CNPJ 45.453.214/0001-51
NIRE 33.3.0026694-1
Companhia Aberta

Assembléia Geral Extraordinária
Edital de Convocação

Ficam os Senhores Acionistas convocados para comparecerem à Assembléia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada às 11:00 horas do dia 7 de janeiro de 2009, na sede social da Companhia, localizada na Avenida das Américas, 500, bloco 12, loja 107, CEP 22640-100, Rio de Janeiro - RJ, tendo em vista o Fato Relevante divulgado em 22 de dezembro de 2008 (“Fato Relevante”) a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

(a) apreciar e deliberar sobre os termos e condições do Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação firmado entre a administração da Companhia e da Promovac Distribuidora de Vacinas Ltda. (“Promovac”), tendo por objeto a incorporação da Promovac pela Companhia;

(b) tomar ciência e ratificar a nomeação efetuada pelos administradores da Companhia e da Promovac, da empresa de avaliação independente Exato Assessoria Contábil Ltda., responsável pela elaboração do laudo de avaliação contábil do patrimônio da Promovac a ser incorporado pela Companhia;

(c) apreciar e deliberar acerca do laudo de avaliação referido no item (b) acima;

(d) deliberar sobre a realização da incorporação e sua implementação.

Os documentos e propostas relacionados às matérias da assembléia ora convocada,inclusive o Protocolo e o Laudo de Avaliação do patrimônio da Promovac estão a disposição dos senhores acionistas na sede social da Companhia, na Avenida das Américas, 500, bloco 12, loja 107 CEP 22640-100, Rio de Janeiro - RJ.

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 2008.

Sammy Birmarcker
Presidente do Conselho de Administração

Índices

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