Atas de Conselho de Administração

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.
CNPJ/MF Nº 45.453.214/0001-51
NIRE 33.3.0026694-1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2016

1.    DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 10 horas do dia 16 de dezembro de 2016, na sede social da Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. (“Companhia”), localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ayrton Senna, 2.150 – Bloco P, 3º Andar, Barra da Tijuca.

2.    CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocada nos termos do Estatuto Social da Companhia, compareceu, presencialmente e/ou por teleconferência, a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

3.    MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Fernando Perrone e secretariados pelo Sr. Rafael Herzog Antonio.

4.    ORDEM DO DIA: O Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por ordem do dia analisar e deliberar sobre os seguintes assuntos: (i) Aprovação do Orçamento Consolidado – 2017; (ii) Relação com Investidores; e (iii) Apresentação do Plano de Trabalho da Auditoria Externa.

5.     DELIBERAÇÕES: Inicialmente, o Presidente informou que a presente ata será lavrada na forma de sumário, o que foi autorizado pelos conselheiros.  Após a apresentação, exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar o orçamento consolidado da Companhia para o exercício de 2017, conforme proposta da Diretoria.

Ao final da reunião, os Conselheiros esclareceram que as deliberações tomadas em sede da Reunião do Conselho de Administração do dia 25 de setembro de 2016 foram unânimes, registrada, entretanto, a abstenção do Conselheiro Sr. Armando Sereno Diógenes Martins com relação a todos os assuntos da ordem do dia daquela reunião.

6.         ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a ser deliberado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Sr. Fernando Perrone – Presidente e Sr. Rafael Herzog Antonio – Secretário. Conselheiros Presentes: Fernando Perrone, Sammy Birmarcker, Manoel Birmarcker, James Frary, Dan Ioschpe e Armando Sereno Diógenes Martins.
 
Confere com original, lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2016.

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Rafael Herzog Antonio
Secretário

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