Atas de Conselho de Administração

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.
CNPJ/MF Nº 45.453.214/0001-51
NIRE 33.3.0026694-1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE AGOSTO DE 2014

1.DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 10 horas do dia 08 de agosto de 2014 na sede social da Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. (“Companhia”), localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 500, bloco 12, Gr 205-208, CEP 22640-100.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocada nos termos do Estatuto Social da Companhia, compareceu, presencialmente e/ou por teleconferência, nos termos do artigo 17 do estatuto social da Companhia, a totalidade dos membros do Conselho de Administração.p>

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Fernando Perrone e secretariados pelo Sr. Rafael Herzog Antonio.

4. ORDEM DO DIA: O Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por ordem do dia analisar e deliberar sobre as seguintes questões: (i) Apresentação da Prévia da Divulgação de Resultados do 2T14; (ii) Criação de Área de Auditoria Interna na Companhia; e (iii) Destinação de Ações em Tesouraria.

5. DELIBERAÇÕES: IInstalada a presente reunião, após a apresentação da prévia da divulgação de resultados do 2T14 e exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros presentes do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

5.1. Autorizar a criação de uma área de auditoria interna na Companhia, ficando a Diretoria autorizada a tomar as providências necessárias à formalização da medida, inclusive a contratação da empresa de consultoria para essa finalidade.

5.2. Decidiram os Conselheiros, ainda, que a deliberação acerca da destinação das ações existentes em tesouraria ocorrerá na próxima reunião do Conselho de Administração, em virtude da necessidade de uma reflexão sobre o assunto.

6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a ser deliberado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Sr. Fernando Perrone – Presidente e Sr. Rafael Herzog Antonio – Secretário. Conselheiros: Sammy Birmarcker, Manoel Birmarcker, Armando Sereno Diógenes Martins, James Frary, Dan Ioschpe, Fernando Perrone e Walter Munhoz.

Rio de Janeiro, 08 de agosto de 2014.

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Fernando Perrone

Presidente do Conselho de Administração

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Sammy Birmarcker

Vice-Presidente do Conselho de Administração

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Manoel Birmarcker

Membro do Conselho de Administração

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Armando Sereno Diógenes Martins

Membro do Conselho de Administração

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Dan Ioschpe

Membro do Conselho de Administração

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Walter Munhoz

Membro Suplente do Conselho de Administração

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James Frary

Membro do Conselho de Administração

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Rafael Herzog Antonio

Secretário Geral

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