Editais

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A. 
CNPJ 45.453.214/0001-51 
NIRE 33.3.0026694-1 
Companhia Aberta

Assembléia Geral Extraordinária
Edital de Convocação 

 

Ficam os Senhores Acionistas convocados para comparecerem à Assembléia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada às 11:00 horas do dia 22 de fevereiro de 2011, na sede social da Companhia, localizada na Avenida das Américas, 500, bloco 12, loja 107, CEP 22640-100, Rio de Janeiro - RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

(a) alterar o objeto social da Companhia e consequentemente dar nova redação ao artigo 3º. do estatuto social;
(b) atualizar o capital social da Companhia e dar nova redação ao artigo 5º. do estatuto social;
(c) apreciar e deliberar sobre os termos e condições do Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação firmado entre a administração da Companhia e da Interagile Propaganda e Promoções Ltda., tendo por objeto a incorporação da Interagile pela Companhia;
(d) tomar ciência e ratificar a nomeação efetuada pelos administradores da Companhia e das controladas Interagile e Locafarma, da empresa de avaliação independente Exato Assessoria Contábil Ltda., responsável pela elaboração do laudo de avaliação contábil do patrimônio da Interagile e da Locafarma a serem incorporadas pela Companhia;
(e) apreciar e deliberar acerca dos laudos de avaliação referidos no item acima;
(f) deliberar sobre a realização da incorporação e sua implementação.

Os documentos e propostas relacionados aos itens (c), (d), (e) e (f) acima, da assembléia ora convocada, estão a disposição dos senhores acionistas na sede social da Companhia, na Avenida das Américas, 500, bloco 12, loja 107 CEP 22640-100, Rio de Janeiro - RJ. 

Rio de Janeiro, 03 de fevereiro de 2011. 

Sammy Birmarcker

 Presidente do Conselho de Administração

Índices

Copyright Profarma 2016 - Todos os direitos reservados

imgCapctha