Atas de Conselho de Administração

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.

CNPJ/MF 45.453.214/0001-51

NIRE: 33.3.0026694-1

 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 13 DE SETEMBRO DE 2017 

 

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos dias 13 do mês de setembro de 2017, às 11:00 horas, na sede social da Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. (“Companhia” ou “Profarma”), na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Avenida Ayrton Senna, 2.150 – Bloco P, 3º Andar, Barra da Tijuca.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Convocada nos termos do Estatuto Social da Companhia, compareceram, presencialmente e/ou por teleconferência, todos os membros do Conselho de Administração.

3. MESA: Presidida pelo Sr. Fernando Perrone (“Presidente”) e secretariada pelo Sr. Rafael Herzog Antonio (“Secretário”), conforme indicado pelo Presidente.

4. ORDEM DO DIA: O Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por ordem do dia: (i) renúncia do Sr. James Frary ao Cargo de Conselheiro de Administração da Companhia; (ii) convocar assembleia geral extraordinária da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, o Presidente informou que a presente ata será lavrada na forma de sumário, o que foi autorizado pelos conselheiros. Após, de acordo com a carta assinada e entregue na sede da Companhia, os Conselheiros tomaram ciência da renúncia ao cargo de Conselheiro de Administração da Companhia do Sr. James Frary, norte-americano, casado, administrador de empresas, portador do Passaporte nº 218656735.

Em seguida, em observância ao Acordo de Acionistas de 26 de junho de 2014, celebrado entre BPL Brazil Holding Company S.ÀR.L, BMK Participações S.A. e, na qualidade de intervenientes anuentes, Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. e AmerisourceBergen Corporation, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem restrições, aprovaram a convocação de assembleia geral extraordinária, a se realizar às 11h do dia 29 de setembro de 2017, na sede da Companhia, para deliberar sobre a eleição de novo membro para ocupar o Conselho Administração da Companhia, conforme indicado pela BPL Brazil Holding Company S.ÀR.L, em substituição à vaga anteriormente ocupada pelo Sr. James Frary.

Por fim, consignam os membros do Conselho de Administração o agradecimento pelas contribuições realizadas pelo Sr. James Frary à Companhia, durante o exercício de seu mandato como Conselheiro de Administração.

6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a ser deliberado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Sr. Fernando Perrone – Presidente e Sr. Rafael Herzog Antonio – Secretário. Membros do Conselho de Administração: Sammy Birmarcker, Manoel Birmarcker, Armando Sereno Diógenes Martins, Dan Ioschpe e Fernando Perrone.
 

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro/RJ, 13 de setembro de 2017.

___________________________________

Rafael Herzog Antonio 

Secretário

Índices

Copyright Profarma 2016 - Todos os direitos reservados

imgCapctha