Atas de Conselho Fiscal

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.,
REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2013.

1) DATA, HORA E LOCAL: Aos 08 (oito) dias do mês de março de 2013, às 10:00 horas, na sede da Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. (“Companhia” ou “Profarma”), localizada na Avenida das Américas, nº 500, Bloco 12, Loja 107, Rio de Janeiro, RJ.

2) CONVITE E PRESENÇA:Presentes todos os membros do Conselho Fiscal (“CF”), a saber: Elias de Matos Brito, Gilberto Braga e Jorge Ribeiro dos Passos Rosa, conforme convite enviado por fax e como comprovam as assinaturas apostas nesta ata e eleitos na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 23.04.2012.  Presentes, também, os Srs. Marcelo Cavalcanti Almeida e Gustavo de Almeida França, Sócio e Gerente de Auditoria, respectivamente, da Deloitte Touche Tohmatsu (“Deloitte”), empresa responsável pela auditoria da Companhia; Maximiliano Guimarães Fischer, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; e, Maria Beatriz Diez Blyth, Gerente de Relações com Investidores.

3) MESA: 

Sr. Jorge Ribeiro dos Passos Rosa, Presidente.
Sra. Maria Beatriz Diez Blyth, Secretária.

4) ORDEM DO DIA, APRECIAÇÕES E DELIBERAÇÕES:

Conforme solicitado na última Reunião do Conselho Fiscal, foi realizada a apresentação do Plano de Trabalho da Auditoria para o ano de 2012 e o início do planejamento para o ano de 2013. O Sr. Gustavo de Almeida França fez uma apresentação formal do andamento do cronograma e dos procedimentos de auditoria para o encerramento do exercício de 2012 da Companhia, com a explanação dos principais pontos analisados ao longo do período, cuja apresentação fica arquivada na sede da companhia, como parte anexa aos documentos examinados na presente reunião. Dentre o cronograma apresentado a Deloitte pontuou: (i) avaliação da aquisição da Arpmed; (ii) divulgações de eventos subsequentes nas Demonstrações Financeiras referente ao ano de 2012; (iii) conclusão das visitas finais dos especialistas em impostos diretos e indiretos; e, (iv) conclusão da avaliação dos especialistas em sistemas.

ENCERRAMENTO: Não havendo outra manifestação, o Sr. Presidente, declarou encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. 
  

Rio de Janeiro, 08 de março de 2013.

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MARIA BEATRIZ DIEZ BLYTH
Secretária

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JORGE RIBEIRO DOS PASSOS ROSA
Presidente do Conselho Fiscal e Presidente da Reunião

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GILBERTO BRAGA
Membro do Conselho Fiscal

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ELIAS DE MATOS BRITO
Membro do Conselho Fiscal

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