Atas de Conselho de Administração

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.
CNPJ/MF Nº 45.453.214/0001-51
NIRE 33.3.0026694-1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE OUTUBRO DE 2015

1.DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 10h do dia 09 de outubro de 2015 na sede social da Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. (“Companhia”), localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 500, bloco 12, Gr 205-208, CEP 22640-100.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocada nos termos do Estatuto Social da Companhia, compareceu, presencialmente e/ou por teleconferência, nos termos do artigo 17 do estatuto social da Companhia, a maioria dos membros do Conselho de Administração, ficando registrada a ausência do Sr. Conselheiro Mu Hak You. Presentes também, como convidados, o Srs. Maximiliano Guimarães Fischer e Adriano Padro, respectivamente, Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores e Diretor de Logística e Comercial do Grupo Proforma.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Fernando Perrone e secretariados pelo Sr. Rafael Herzog Antonio.

4. ORDEM DO DIA: O Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por ordem do dia analisar o seguinte assunto: Projetos de Logística.

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a presente reunião, o Presidente do Conselho deus boas-vindas aos Diretores e Conselheiros presentes e, em seguida, passou a palavra ao Diretor de Logística e Comercial do Grupo, Sr. Adriano Prado, que realizou exposição sobre o tema proposto, abordando todos os assuntos constantes do material de apresentação disponibilizado aos Conselheiros, em especial: custos de desenvolvimento; estimativa de prazos para conclusão; estágio atual; e resultados financeiros e operacionais esperados. No decorrer da reunião, foram esclarecidas as dúvidas e os questionamentos suscitados pelos Conselheiros.

6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a ser deliberado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Sr. Fernando Perrone – Presidente e Sr. Rafael Herzog Antonio – Secretário. Conselheiros: Fernando Perrone, Sammy Birmarcker, Manoel Birmarcker, Armando Sereno Diógenes Martins, James Frary e Dan Ioschpe.

Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2015.

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Fernando Perrone

Presidente do Conselho de Administração

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Sammy Birmarcker

Vice-Presidente do Conselho de Administração

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Manoel Birmarcker

Membro do Conselho de Administração

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Armando Sereno Diógenes Martins

Membro do Conselho de Administração

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Dan Ioschpe

Membro do Conselho de Administração

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James Frary

Membro do Conselho de Administração

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Rafael Herzog Antonio

Secretário Geral

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