Atas de Conselho Fiscal

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.,

REALIZADA EM 02 DE DEZEMBRO DE 2013

1) DATA, HORA E LOCAL: Aos 02 (dois) dias do mês de dezembro de 2013, às 15:00 horas, na sede da Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. (“Companhia” ou “Profarma”), localizada na Avenida das Américas, nº 500, Bloco 12, Loja 107, Rio de Janeiro, RJ.

2) CONVITE E PRESENÇA: Presentes todos os membros do Conselho Fiscal (“CF”), a saber: Gilberto Braga, Elias de Matos Brito e Márcio Luciano Mancini, conforme convite enviado por correspondência eletrônica e como comprovam as assinaturas apostas nesta ata e eleitos na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29.04.2013. Presentes, também, os Srs. Paulo Marques Garrucho e Gustavo de Almeida França, respectivamente, Sócio e Gerente de Auditoria da Deloitte Touche Tohmatsu, empresa responsável pela auditoria da Companhia; Maximiliano Guimarães Fischer, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Maria Beatriz Diez Blyth, Gerente de Relações com Investidores.

3) MESA: 

Sr. Gilberto Braga, Presidente.

Sra. Maria Beatriz Diez Blyth, Secretária.

 4) ORDEM DO DIA, APRECIAÇÕES E DELIBERAÇÕES: 

Iniciada a reunião, foram apresentadas, para análise dos Conselheiros Fiscais, as Atas de Reunião de Diretoria do exercício de 2013 da Companhia, realizadas até a presente data, a saber: 09.01.2013, 25.01.2013, 30.01.2013, 15.02.2013, 22.03.2013, 25.04.2013, 09.05.2013, 06.06.2013, 30.07.2013, 29.08.2013, 20.09.2013, 07.10.2013 e 11.11.2013. Também foi entregue aos membros do Conselho Fiscal um demonstrativo com as adições acumuladas do CAPEX, mês a mês, de Janeiro a Setembro. Após, conforme solicitado na última reunião, os Srs. Paulo Marques Garrucho e Gustavo de Almeida França, da Deloitte, fizeram uma apresentação formal dos procedimentos de auditoria sobre a revisão do 3º ITR, do andamento do cronograma e dos procedimentos de auditoria para o encerramento do exercício corrente da Companhia, com a explanação dos principais pontos analisados ao longo do período, cuja apresentação fica arquivada na sede da companhia, como parte anexa aos documentos examinados na presente reunião. Ao final, os Conselheiros Fiscais realizaram alguns questionamentos sobre os resultados do 3º ITR, que foram prontamente esclarecidos pelo Sr. Maximiliano Guimarães Fischer. 

Encerramento: Não havendo outra manifestação, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.  

Rio de Janeiro, 02 de Dezembro de 2013.

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MARIA BEATRIZ DIEZ BLYTH
Secretária

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GILBERTO BRAGA 
Presidente do Conselho Fiscal e Presidente da Reunião

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ELIAS DE MATOS BRITO
Membro do Conselho Fiscal

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