Atas de Assembleia

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.
CNPJ/MF nº 45.453.214/0001-51
NIRE 33.3.0026694-1

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2009

1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Realizada no dia 13 de abril de 2009 às 11:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida das Américas, 500, bloco 12, loja 107, CEP 22640-100, Cidade do Rio de Janeiro - RJ.

2. CONVOCAÇÃO: Edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Valor Econômico, nas edições dos dias 27, 30 e 31 de março de 2009, páginas A12, A13, A14 e 29 a 35, respectivamente.

3. PRESENÇAS: Presentes acionistas representando 65,39% do capital votante da Companhia, constituindo, portanto, quorum legal para instalação e deliberação das matérias constantes da ordem do dia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. Presente, ainda, a Sra.Vania Andrade de Souza, representando a KPMG Auditores Independentes, e o Sr. Sammy Birmarcker, Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do disposto no artigo 134, §1º da Lei 6.404/76.

4. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sammy Birmarcker e secretariados pelo Sr. Evilásio Lino Freire.

5. ORDEM DO DIA: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2008, devidamente publicadas nos jornais “Valor Econômico” e “Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro” em suas respectivas edições de 12 de março de 2009; (b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008; e (c) fixar o montante global anual da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2009.

6. DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, o Presidente da mesa esclareceu que a ata da assembleia seria lavrada em forma de sumário dos fatos ocorridos, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas, conforme faculta o artigo 130, § 1º da Lei das S.A.. Informou, ainda, que documentos ou propostas, declarações de voto ou dissidências sobre as matérias a serem deliberadas deveriam ser apresentadas por escrito à Mesa que, para esse fim, seria representada pelo Secretário da Assembleia.

Os senhores acionistas apreciaram as matérias constantes da ordem do dia e tomaram as deliberações que seguem, abstendo-se de votar os legalmente impedidos:

(a) aprovar por unanimidade de votos dos acionistas presentes, na sua íntegra e sem ressalvas, o relatório anual da administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia levantadas em 31 de dezembro de 2008, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, as quais foram publicadas nos jornais Valor Econômico e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, edições de 12 de março de 2009.

(b) aprovar por unanimidade de votos dos acionistas presentes, a proposta da administração relativamente à destinação do resultado do exercício, conforme segue: Do resultado do exercício no montante de R$ 31.640.760,20, acrescidos de R$ 822.589,69 referente a realização de parte da reserva de lucros a realizar, (i) conforme disposto no artigo 193 da Lei 6.404/76, foi proposto que o valor de R$ 1.582.038,31, correspondente a 5% (cinco por cento) sejam aplicados à constituição da Reserva Legal; e (ii) o montante de R$ 4.060.979,89 (quatro milhões sessenta mil novecentos e setenta e nove reais e oitenta e nove centavos), seja pago como dividendos aos acionistas, correspondendo ao valor de R$ 0,114813376 por ação, (iii) o montante de R$12.182.938,69 foi destinado a Reserva Estatutária e (iv) o montante de R$ 14.637.393,00 foi destinado a Reserva de Incentivos Fiscais.

(c) aprovar por unanimidade de votos dos acionistas presentes, abstendo-se de votar o acionista Credit Agricole Asset Management, o montante anual global da remuneração dos administradores da Companhia em até R$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de reais), a ser distribuída conforme for deliberado pelo Conselho de Administração, em reunião a ser realizada para esse fim.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes Esgotada a Ordem do Dia, a ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Ficou consignado que, conforme faculta o § 2º, do artigo 130, da Lei nº6.404/76, a publicação da ata será feita com omissão das assinaturas dos representantes dos acionistas.

Rio de Janeiro, 13 de abril de 2009.

Sammy Birmarcker

Secretário

Evilásio Lino Freire

Secretário

Acionistas Capital Votante
Nome Quant %
BMK Participações S.A 18.474.989 50,90%
Evilásio Lino Freire 0 0,00%
Fidelity Advisor Series VIII: Latin America Fund 58.100 0,16%
Fidelity Focus Health Care Fund 47.000 0,13%
Fidelity Investment Trust: Latin America Fund 1.151.000 3,17%
Blackrock Global Funds (nova denominação de Merril Lynch International
Investment Funds
1.040.000 2,87%
Merrill Lynch Latin American Investment Trust PLC (nova denominação de F&C
Latin American Investment Trust PLC)
110.000 0,30%
Merrill Lynch Latin America Fund, INC 88.000 0,24%
T. Rowe Price Health Sciences Fund, Inc. 925.000 2,55%
T. Rowe Price Health Sciences Portfolio 9.400 0,03%
T. Rowe Price Funds Sicav 3.100 0,01%
T. Rowe Price International Funds: T. Rowe Price Latin America Fund 1.739.600 4,79%
Credit Agricole Asset Management 91.900 0,25%
Total dos Votos 23.738.090 65,39%

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