Atas de Conselho de Administração

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.
CNPJ/MF Nº 45.453.214/0001-51
NIRE 33.3.0026694-1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2015

1.DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 14h do dia 20 de julho de 2015 na sede social da Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. (“Companhia”), localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 500, bloco 12, Gr 205-208, CEP 22640-100.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocada nos termos do Estatuto Social da Companhia, compareceu a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Fernando Perrone e secretariados pelo Sr. Rafael Herzog Antonio.

4. ORDEM DO DIA: O Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por ordem do dia a reeleição dos membros da diretoria.

5. DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração, em conformidade com o art. 18 do Estatuto Social, aprovou, por maioria de votos – ficando registrado um voto contrário, do Conselheiro Sr. Mu Hak You –, a reeleição para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, por mais 3 (três) anos, do Sr. Sammy Birmarcker, brasileiro, casado em regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade (RG) nº 07.023.989-5, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 810.719.737-20, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Av. das Américas, nº 500, bloco 12, sala 207, na mesma cidade e Estado; e, por unanimidade de votos, a reeleição para o cargo de Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, por mais 3 (três) anos, do Sr. Maximiliano Guimarães Fischer, brasileiro, casado em regime da comunhão parcial de bens, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade (RG) nº 04.162.998, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 795.465.107-00, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Av. das Américas, nº 500, bloco 12, sala 207, na mesma cidade e Estado.

Os Diretores ora reeleitos, quando da investidura de seus respectivos cargos, deverão assinar os competentes termos de posse e declarar, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem condenados ou sob efeitos de condenação, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a ser deliberado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Sr. Fernando Perrone – Presidente e Sr. Rafael Herzog Antonio – Secretário. Conselheiros: Sammy Birmarcker, Manoel Birmarcker, Armando Sereno Diógenes Martins, James Frary, Dan Ioschpe, Fernando Perrone e Mu Hak You.

Rio de Janeiro, 20 de julho de 2015.

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Fernando Perrone

Presidente do Conselho de Administração

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Sammy Birmarcker

Vice-Presidente do Conselho de Administração

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Manoel Birmarcker

Membro do Conselho de Administração

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Armando Sereno Diógenes Martins

Membro do Conselho de Administração

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Dan Ioschpe

Membro do Conselho de Administração

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Mu Hak You

Membro do Conselho de Administração

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James Frary

Membro do Conselho de Administração

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Rafael Herzog Antonio

Secretário Geral

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