Atas de Conselho Fiscal

 ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.,

REALIZADA EM 03 DE JULHO DE 2013.

1) DATA, HORA E LOCAL: Aos 03 (três) dias do mês de julho de 2013, às 15:00 horas, na sede da Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. (“Companhia” ou “Profarma”), localizada na Avenida das Américas, nº 500, Bloco 12, Loja 107, Rio de Janeiro, RJ.

2) CONVITE E PRESENÇA: Presentes todos os membros do Conselho Fiscal (“CF”), a saber: Gilberto Braga, Elias de Matos Brito e Márcio Luciano Mancini, conforme convite enviado por correspondência eletrônica e como comprovam as assinaturas apostas nesta ata e eleitos na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29.04.2013. Presentes, também, os Srs. Gustavo de Almeida França, Gerente de Auditoria da Deloitte Touche Tohmatsu, empresa responsável pela auditoria da Companhia; Maximiliano Guimarães Fischer, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e Maria Beatriz Diez Blyth, Gerente de Relações com Investidores.

3) MESA: 

Sr. Gilberto Braga, Presidente.

Sra. Maria Beatriz Diez Blyth, Secretária.

 4) ORDEM DO DIA, APRECIAÇÕES E DELIBERAÇÕES:

Conforme solicitado na última Reunião do Conselho Fiscal, foi realizada a apresentação da Equipe, Estrutura e Metodologia de Trabalho adotada pela Auditoria, tendo sido prestados esclarecimentos acerca da sequência lógica das etapas do processo. Em seguida, o Sr. Gustavo de Almeida França fez uma apresentação formal de como foi a revisão do 1º ITR, com a explanação dos principais pontos analisados ao longo do período. Ao final da exposição, os Conselheiros Fiscais realizaram alguns questionamentos sobre o 1º ITR, que foram prontamente esclarecidos pelo Sr. Maximiliano Guimarães Fischer.

Rio de Janeiro, 03 de julho de 2013.

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MARIA BEATRIZ DIEZ BLYTH
Secretária

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GILBERTO BRAGA 
Presidente do Conselho Fiscal e Presidente da Reunião

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ELIAS DE MATOS BRITO
Membro do Conselho Fiscal

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MÁRCIO LUCIANO MANCINI 
Membro do Conselho Fiscal 

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