Atas de Conselho de Administração

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.
CNPJ/MF Nº 45.453.214/0001-51
NIRE 33.3.0026694-1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE JUNHO DE 2016

1.DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 10 horas do dia 02 de junho de 2016 na sede social da Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. (“Companhia”), localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 500, bloco 12, Gr 205-208, CEP 22640-100.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocada nos termos do Estatuto Social da Companhia, compareceram todos os membros do Conselho de Administração.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Fernando Perrone e secretariados pelo Sr. Rafael Herzog Antonio.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a proposta de subscrição de ações no âmbito do aumento de capital da Cannes RJ Participações S.A., por meio da integralização do valor total de R$ 20.361.567,49 (vinte milhões, trezentos e sessenta e um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos), sendo R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) em dinheiro e R$ 5.361.567,49 (cinco milhões, trezentos e sessenta e um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos) com créditos de mútuo (“Aumento de Capital”); e (ii) a re-ratificação da Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária a se realizar em 20 de junho de 2016, aprovada em sede da Reunião do Conselho de Administração ocorrida em 30 de maio de 2016.

5. DELIBERAÇÕES: Inicialmente, o Presidente informou que a presente ata será lavrada na forma de sumário, o que foi autorizado pelos conselheiros. Após a apresentação, exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

5.1. Aprovar que a Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. subscreva ações no valor total de R$ 20.361.567,49 (vinte milhões, trezentos e sessenta e um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos), sendo R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) em dinheiro e R$ 5.361.567,49 (cinco milhões, trezentos e sessenta e um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos) com créditos de mútuo no âmbito do aumento de capital na Cannes RJ Participações S.A.

5.2. Re-ratificar a Ordem do Dia da assembleia geral extraordinária, a se realizar em 20 de junho de 2016, às 11:00h, na sede social da Companhia, onde deverão passar a constar os seguintes assuntos na pauta de deliberação: (i) homologação parcial do aumento de capital da Companhia, deliberado em 24 de março de 2016 (“Aumento de Capital”); (ii) alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para refletir a homologação do Aumento de Capital; (iii) alteração na redação do Parágrafo 7º do artigo 41 do Estatuto Social da Companhia; (iv) alteração do art. 2º do Estatuto Social da Companhia; (v) exclusão do art. 55 do Estatuto Social da Companhia; (vi) consolidação do Estatuto Social da Companhia, para refletir as alterações constantes dos itens “ii”, “iii”, “iv” e “v” acima; e (vii) aprovação dos jornais de publicação da Companhia.

6. ENCERRAMENTO E LAVRATURANada mais havendo a ser deliberado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Sr. Fernando Perrone – Presidente e Sr. Rafael Herzog – Secretário. Conselheiros: Sammy Birmarcker, Fernando Perrone, Manoel Birmarcker, Armando Sereno, Dan Ioschpe e James Frary.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 02 de junho de 2016

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Rafael Herzog Antonio

Secretário Geral

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