Atas de Conselho de Administração

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.
CNPJ/MF 45.453.214/0001-51
NIRE: 33.3.0026694-1
 
 
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2017 
 
 
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos dias 31 do mês de março de 2017, às 15 horas, na sede social da Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. (“Companhia” ou “Profarma”), na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Avenida Ayrton Senna, 2.150 – Bloco P, 3º Andar, Barra da Tijuca.
 
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Convocada nos termos do Estatuto Social da Companhia, compareceram todos os membros do Conselho de Administração.  
 
3. MESA: Presidida pelo Sr. Fernando Perrone (“Presidente”) e secretariada pelo Sr. Rafael Herzog Antonio (“Secretário”), conforme indicado pelo Presidente.

4. ORDEM DO DIA: O Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por ordem do dia deliberar sobre (i) a homologação do aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 06 de fevereiro de 2017 (“Aumento de Capital”); (ii) a re-ratificação da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a se realizar em 28 de abril de 2017.

5. DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, o Presidente informou que a presente ata será lavrada na forma de sumário, o que foi autorizado pelos conselheiros. Após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, a unanimidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia presentes, sem quaisquer ressalvas, deliberou:

5.1 Homologar, parcialmente, o aumento do capital social da Companhia, aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 06 de fevereiro de 2017, no valor de R$ 99.696.998,28 (noventa e nove milhões, seiscentos e noventa e seis mil novecentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos), em razão da subscrição e total integralização de 11.472.612 (onze milhões, quatrocentas e setenta e duas mil, seiscentas e doze) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia (“Ações”) no âmbito do Aumento de Capital, pelo preço de emissão de R$8,69 por ação. Adicionalmente, ratificar o cancelamento das 34.868 (trinta e quatro mil, oitocentas e sessenta e oito) Ações emitidas e não subscritas no âmbito do aumento de capital.

5.2 Em decorrência do aumento de capital ora homologado, o capital social da Companhia foi aumentado em R$ 99.696.998,28 (noventa e nove milhões, seiscentos e noventa e seis mil novecentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos), passando, portanto, de R$ 726.851.546,25 (setecentos e vinte e seis milhões, oitocentos e cinquenta e um mil e quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos), para R$ 826.548.544,53 (oitocentos e vinte e seis milhões, quinhentos e quarenta e oito mil e quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), dividido em 76.310.422 (setenta e seis milhões, trezentas e dez mil, quatrocentas e vinte e duas) Ações.

5.3 Re-ratificar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a se realizar em 28 de abril de 2017 para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Em sede de Assembleia Geral Ordinária (i)  examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; (ii) fixar o montante global anual da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2017; (iii) eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, fixar as suas remunerações e indicar o seu Presidente; Em sede de Assembleia Geral Extraordinária: (iv) alterar o artigo 30 e o artigo 31, Parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia; (v) alterar o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para refletir o aumento do capital social da Companhia, aprovado em 06 de fevereiro de 2017, pelo Conselho de Administração; (vi) consolidar o Estatuto Social da Companhia, caso aprovadas as matérias constantes dos itens “iv” e “v” acima.

6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a ser deliberado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Sr. Fernando Perrone – Presidente e Sr. Rafael Herzog Antonio – Secretário. Conselheiros: Sammy Birmarcker, Manoel Birmarcker, Armando Sereno Diógenes Martins, James Frary, Dan Ioschpe e Fernando Perrone.

 
 
Rio de Janeiro/RJ, 31 de março de 2017.
 
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Rafael Herzog Antonio 
Secretário

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