Atas de Conselho Fiscal

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.
CNPJ/MF Nº 45.453.214/0001-51
NIRE 33.3.0026694-1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2015

1) DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de março de 2015, às 11:00 horas, na sede da Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. (“Companhia” ou “Profarma”), localizada na Avenida das Américas, nº 500, Bloco 12, Loja 107, Rio de Janeiro, RJ.

2) CONVITE E PRESENÇA: Presentes todos os membros do Conselho Fiscal (“CF”), eleitos na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30.04.2014, a saber: a saber: Gilberto Braga, Elias de Matos Brito e Ana Maria Loureiro Recart, conforme convite enviado por correspondência eletrônica e como comprovam as assinaturas apostas nesta ata. Presentes, também, os Sr. Gustavo de Almeida França, Gerente de Auditoria da Deloitte Touche Tohmatsu, empresa responsável pela auditoria da Companhia; Amanda Burlamaqui da área de Relações com Investidores e Marcelo Barbosa Rongel Rocha, Gerente Jurídico Corporativo. 

3) MESA: 

Sr. Gilberto Braga, Presidente.
Sr. Marcelo Barbosa Rongel Rocha, Secretário.

4) APRECIAÇÕES E DELIBERAÇÕES: 

1. Opinar, na forma do art. 163, inciso II da Lei nº 6404/76, sobre o relatório anual da administração do exercício social findo em 31 de dezembro de 2014;

2. Opinar, na forma do art. 163, inciso VII da Lei nº 6404/76, sobre as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2014;

3. Opinar, na forma do art. 163, inciso III da Lei nº 6404/76, sobre a destinação do prejuízo relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro 2014, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária;

Os membros do Conselho Fiscal registraram o seus comparecimentos à Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada neste mesmo dia, às 10 horas, na qual aquele colegiado aprovou os mesmos documentos e proposta constante da ordem do dia desta reunião do Conselho Fiscal.

O representante da auditoria externa confirmou que o relatório de auditoria devidamente assinado foi entregue à Companhia nesta data.

A Conselheira Ana Recart registrou que os documentos finais foram disponibilizados de forma intempestiva ao que consta como estabelecido no Regimento Interno do Conselho Fiscal, requerendo um esforço técnico de análise para atender aos exíguos prazos de conclusão dos demonstrativos e de publicação.

O presidente da reunião colocou, então, em votação os assuntos constantes da Ordem do Dia da presente reunião, tendo seus membros aprovados todas às matérias por unanimidade, concluindo que os documentos estão em conformidade com as disposições técnicas e regulamentares e aptos a serem submetidos à apreciação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia O Conselho Fiscal deliberou, por unanimidade de votos, pela emissão do seguinte parecer:

“PARECER DO CONSELHO FISCAL. O CONSELHO FISCAL da PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A., no uso de suas atribuições legais e estatutárias, de acordo com o disposto no artigo 163, da Lei nº 6.404/1976, examinou o relatório anual da administração, as demonstrações financeiras, a proposta para a destinação do resultado, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014. Com base nos documentos examinados, nas análises levadas a efeito e nos esclarecimentos apresentados por representante da Companhia e tendo em conta, ainda, o relatório dos auditores externos, Deloitte Touche Tohmatsu, que expressa uma opinião sem ressalvas, datado de 27 de março de 2015, o CONSELHO FISCAL, por unanimidade, opina que os referidos documentos estão em condições de serem apresentados à Assembleia Geral de Acionistas para deliberação. Rio de Janeiro, 27 de março de 2015.GILBERTO BRAGA, PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL, ELIAS DE MATOS BRITO, MEMBRO DO CONSELHO FISCAL, ANA MARIA LOUREIRO RECART, MEMBRO DO CONSELHO FISCAL”.

ENCERRAMENTO:Não havendo outra manifestação, o Sr. Presidente, declarou encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.

Rio de Janeiro, 27 de março de 2015.

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MARCELO BARBOS RONGEL ROCHA
Secretário

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GILBERTO BRAGA
Presidente do Conselho Fiscal

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ELIAS DE MATOS BRITO
Membro do Conselho Fiscal

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ANA MARIA LOUREIRO RECART
Membro do Conselho Fiscal

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