Atas de Conselho de Administração

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.
CNPJ/MF nº 45.453.214/0001-51
NIRE 33.3.0026694-1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2014

1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Realizada às 10 horas do dia 27 de junho de 2014 na sede social da Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. (“Companhia”), localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 500, bloco 12, Gr 205-208, CEP 22640-100.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Fernando Perrone e secretariados pelo Sr. Rafael Herzog Antonio.

4. ORDEM DO DIA: O Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por ordem do dia analisar e deliberar sobre as seguintes questões: (i) Aprovação do novo cronograma de RCA para o ano vigente; (ii) Apresentação Resultados 1T14; (iii) Orçamento 2014 (2013 vs 2014 Orçado; Real x Orçado 1T14; e Capex); (iv) Prévia Abril e Maio 2014; (v) Aprovação da alteração na política de divulgação da Companhia; e (vi) Fechamento da operação com AmerisourceBergen.

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a presente reunião, após exame e discussão das demais matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

5.1. Alterar o cronograma prévio das Reuniões Ordinárias do Conselho de Administração da Companhia no exercício de 2014, as quais se realizarão na sede da Companhia nos dias 08 de agosto e 07 de novembro, todas às 10 horas, ficando canceladas as reuniões dos dias 05 de setembro e 05 de dezembro.

5.2. Aprovado o Capex exposto na apresentação realizada na reunião, que fica arquivada na sede da Companhia, como parte anexa à presente Ata.

5.3. Decidiram, ainda, os Conselheiros a aprovação da alteração do item 11.1 da Política de Divulgação de Informações da Companhia, para que passe a vigorar com a seguinte redação:

“11.1. É facultado à Profarma divulgar ao mercado previsões e/ou estimativas futuras (guidance) com relação ao seu desempenho econômico, financeiro ou operacional.”

5.4. Em razão da deliberação acima, aprovam os Conselheiros a consolidação da Política de Divulgação de Informações da Companhia, a qual passará a viger, já com as alterações ora aprovadas, com a redação anexa à presente ata como seu Anexo I.

5.5. Por fim, a pedido do Conselheiro Dan Ioschpe, os Membros do Conselho registraram menção de louvor à Companhia pelo fechamento da operação com a AmerisourceBergen, parceria essa que, dentre outros valores a agregar para a Companhia, contribuirá muito para o desenvolvimento no setor de especialidades devido à expertise da empresa americana no referido seguimento. Em seguida, o Conselho de Administração aprovou, a partir de 01.07.2014, o pagamento de remuneração diferenciada para o Presidente do Conselho de Administração, que passará a ter direito a um acréscimo de 50% sobre a remuneração praticada para os demais membros.

6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a ser deliberado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Sr. Fernando Perrone – Presidente e Sr. Rafael Herzog Antonio – Secretário. Conselheiros: Sammy Birmarcker, Manoel Birmarcker, Armando Sereno Diógenes Martins, Maximiliano Guimarães Fischer, Dan Ioschpe, Fernando Perrone e Mu Hak You.

Rio de Janeiro, 27 de junho de 2014

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Fernando Perrone

Presidente do Conselho de Administração

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Sammy Birmarcker

Vice-Presidente do Conselho de Administração

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Manoel Birmarcker

Membro do Conselho de Administração

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Armando Sereno Diógenes Martins

Membro do Conselho de Administração

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Dan Ioschpe

Membro do Conselho de Administração

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Mu Hak You

Membro do Conselho de Administração

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Maximiliano Guimarães Fischer

Membro do Conselho de Administração

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Rafael Herzog Antonio

Secretário Geral

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