Atas de Conselho de Administração

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.
CNPJ/MF nº 45.453.214/0001-51
NIRE 33.3.0026694-1

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2016

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 17:00h do dia 7 de março de 2016 na sede social da Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. (“Companhia”), localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 500, bloco 12, Gr 205-208, CEP 22640-100.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Convocada nos termos do Estatuto Social da Companhia, compareceram, fisicamente, os Srs. Conselheiros Sammy Birmarcker, Vice- Presidente do Conselho, e Manoel Birmarcker; e, por teleconferência, os Srs. Conselheiros Fernando Perrone, Presidente do Conselho de Administração, e Dan Ioschpe. O Srs. Conselheiros Armando Sereno Diógenes Martins e James Frary registraram sua participação mediante manifestação de voto por carta (correspondência eletrônica), na forma do art. 15, §2º, do Estatuto Social da Companhia, as quais ficam registradas no livro de atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia. Presente, portanto, a totalidade dos membros do Conselho de Administração, na forma do art. 17 do Estatuto Social. Compareceram ainda o Sr. Maximiliano Guimarães Fischer, Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, e, via conferência eletrônica, o Sr. Sun Park, Vice-Presidente da AmerisourceBergen.

3. MESA: Presidida pelo Sr. Fernando Perrone (“Presidente”) e secretariada pelo Sr. Rafael Herzog (“Secretário”), conforme indicado pelo Presidente.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a convocação de assembleia geral extraordinária da Companhia, a se realizar em 24 de março de 2016, às 11:00h, para deliberar sobre: (i) alterações na redação do artigo 41 do Estatuto Social da Companhia e seus parágrafos; (ii) consolidação do Estatuto Social da Companhia, caso aprovada a deliberação do item “i” acima; e (iii) aumento de capital da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Inicialmente, o Presidente informou que a presente ata será lavrada na forma de sumário, o que foi autorizado pelos conselheiros. Lidos, tratados e discutidos os assuntos constantes da ordem do dia, após registro de abstenção de voto do Sr. Conselheiro James Frary, a unanimidade dos demais membros do Conselho de Administração da Companhia presentes, sem quaisquer ressalvas, deliberou:

5.1 Aprovar a convocação de assembleia geral extraordinária da Companhia, a se realizar em 24 de março de 2016, às 11:00h, para deliberar sobre: (i) alterações na redação do artigo 41 do Estatuto Social da Companhia e seus parágrafos; (ii) consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (iii) aumento de capital no valor de até R$140.000.004,00 (cento e quarenta milhões e quatro reais), mediante emissão de 23.333.334 novas ações ordinárias de emissão da Companhia, pelo preço de emissão de R$6,00 (seis reais) por ação, para colocação privada junto aos atuais acionistas da Companhia, nos termos dos artigos 170 e 171 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, ficando o presidente do Conselho de Administração e a Diretoria da Companhia autorizados a tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento desta deliberação, incluindo, mas não se limitando, o edital de convocação e a elaboração e disponibilização da proposta da administração, cujos termos e condições foram orientados pela administração da Companhia, na forma da lei e da regulamentação aplicáveis.

6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a ser deliberado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Sr. Fernando Perrone – Presidente e Sr. Rafael Herzog – Secretário. Conselheiros: Fernando Perrone, Sammy Birmarcker, Manoel Birmarcker, Armando Sereno Diogenes Martins, Dan Ioschpe e James Frary. Confere com o original, lavrado em livro próprio.

ASSINATURAS: Sammy Birmarcker, Manoel Birmarcker, Armando Sereno Diógenes Martins, Dan Ioschpe, Fernando Perrone.

Rio de Janeiro, 07 de março de 2016.

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Rafael Herzog Antonio
Secretário Geral

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