Atas de Conselho de Administração

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.

CNPJ Nº 45.453.214/0001-51

NIRE 33.3.0026694-1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 2017

1. DATA, HORA e LOCAL: Realizada às 10:00h do dia 17 de março de 2017 na sede social da Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Avenida Ayrton Senna, 2.150 – Bloco P, 3º Andar, Barra da Tijuca.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocada nos termos do Estatuto Social da Companhia, compareceram todos os membros do Conselho de Administração.

3. MESA: Presidida pelo Sr. Fernando Perrone (“Presidente”) e secretariada pelo Sr. Rafael Herzog (“Secretário”), conforme indicado pelo Presidente.

4. ORDEM DO DIA: O Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por ordem do dia apreciar e manifestar-se sobre as Contas e o Relatório Anual da Administração; as Demonstrações Financeiras; e a Proposta de Destinação do Resultado, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, a serem submetidos à Assembleia Geral Ordinária a ser convocada.

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a presente reunião, após a apresentação, exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, tendo como subsídio o Parecer dos Auditores Independentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, manifestaram-se de forma favorável à aprovação, pela Assembleia Geral Ordinária, (i) das Contas e o Relatório Anual da Administração relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016; (ii) das Demonstrações Financeiras do mesmo período; e (iii) da Proposta de Destinação do Resultado, esclarecendo-se que não há proposta de distribuição de dividendos.
Consequentemente os Conselheiros autorizam a convocação da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 28 de abril de 2017, com base na seguinte proposta de Ordem do Dia: (i) examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; (ii) fixar o montante global anual da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2017; (iii) eleger os membros do Conselho Fiscal.

6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a ser deliberado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Sr. Fernando Perrone – Presidente e Sr. Rafael Herzog – Secretário. Conselheiros: Fernando Perrone, Sammy Birmarcker, Manoel Birmarcker, Armando Sereno Diógenes Martins, Dan Ioschpe e James Frary. Membros do Conselho Fiscal: Gilberto Braga e Flavio José Rissato Adorno.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 17 de março de 2017
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Rafael Herzog Antonio
Secretário Geral

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