Atas de Conselho de Administração

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.
CNPJ/MF Nº 45.453.214/0001-51
NIRE 33.3.0026694-1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2016

1.DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 10 horas do dia 13 de maio de 2016 na sede social da Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. (“Companhia”), localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 500, bloco 12, Gr 205-208, CEP 22640-100.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocada nos termos do Estatuto Social da Companhia, compareceram os Srs. Conselheiros Fernando Perrone, Presidente do Conselho, Sammy Birmarcker, Vice-Presidente do Conselho, Manoel Birmarcker, Armando Sereno Diógenes Martins e Dan Ioschpe; e, por teleconferência, o Sr. Conselheiro James Frary. Presente, portanto, a totalidade dos membros do Conselho de Administração, na forma do art. 17 do Estatuto Social.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Fernando Perrone e secretariados pelo Sr. Rafael Herzog Antonio.

4. ORDEM DO DIA: O Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por ordem do dia (i) a posse dos Conselheiros de Administração nomeados na Assembleia Geral Ordinária de 29 de abril de 2016; (ii) a indicação dos cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração; e (iii) a aprovação do Regimento Interno do Conselho de Administração.

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a presente reunião, os Conselheiros nomeados na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 29 de abril de 2016 assinaram os respectivos Termos de Posse, iniciando em seguida o exame e discussão das matérias constante da ordem do dia, tendo ao final restado deliberado, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

5.1. Indicar o Sr. Fernando Perrone, brasileiro, casado, advogado, portador do documento de identidade nº 19.867, expedido pela OAB/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 181.062.347-20, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com residência na Rua Engenheiro Álvaro Niemeyer, 159, CEP 22610–180, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e o Sr. Sammy Birmarcker, brasileiro, casado, empresário, portador do documento de identidade nº 07.023.989-2, expedido pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 810.719.737-20, com domicílio na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 500, bloco 12, Gr 205-208, CEP 22640-100, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

5.2. Aprovar o Regimento Interno do Conselho de Administração, que passa a fazer parte como Anexo I desta Ata.

6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a ser deliberado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Sr. Fernando Perrone – Presidente e Sr. Rafael Herzog Antonio – Secretário. Conselheiros: Sammy Birmarcker, Manoel Birmarcker, Armando Sereno Diógenes Martins, James Frary, Dan Ioschpe e Fernando Perrone.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 13 de maio de 2016

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Rafael Herzog Antonio

Secretário Geral

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