Atas de Conselho de Administração

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.

CNPJ/MF 45.453.214/0001-51

NIRE: 33.3.0026694-1

 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE 2017 

 

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos dias 06 do mês de junho de 2017, às 11:00 horas, na sede social da Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. (“Companhia” ou “Profarma”), na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Avenida Ayrton Senna, 2.150 – Bloco P, 3º Andar, Barra da Tijuca.

 

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Convocada nos termos do Estatuto Social da Companhia, compareceram, presencialmente e/ou por teleconferência, todos os membros do Conselho de Administração.

 

3. MESA: Presidida pelo Sr. Fernando Perrone (“Presidente”) e secretariada pelo Sr. Rafael Herzog Antonio (“Secretário”), conforme indicado pelo Presidente.

 

4. ORDEM DO DIA: O Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por ordem do dia: (i) aprovar a alteração e consolidação da Política de Divulgação de Informações da Companhia; (ii) convocar assembleia geral extraordinária da Companhia.

 

5. DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, o Presidente informou que a presente ata será lavrada na forma de sumário, o que foi autorizado pelos conselheiros. Após exame do Parecer e discussão da matéria constante da ordem do dia, a unanimidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia presentes, sem quaisquer ressalvas, deliberou:

 

5.1 Aprovar a alteração e a consequente consolidação da Política de Divulgação de Informações da Companhia, a qual passará a vigorar com a redação constante do Anexo I da presente ata. Os Conselheiros delegaram aos Diretores da Companhia a competência para realizar todos os procedimentos necessários, em virtude da alteração ora aprovada, incluindo, mas não se limitando à publicação de Fato Relevante informando sobre a alteração da Política de Divulgação de Informações, bem como a atualização do Formulário Cadastral da Companhia.

5.2 Aprovar a convocação de assembleia geral extraordinária, a se realizar às 14h, no dia 23 de junho de 2017, na sede da Companhia, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) alterar o artigo 6º do Estatuto Social da Companhia; (ii) consolidar o Estatuto Social da Companhia.

 

6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a ser deliberado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Sr. Fernando Perrone – Presidente e Sr. Rafael Herzog Antonio – Secretário. Membros do Conselho de Administração: Sammy Birmarcker, Manoel Birmarcker, Armando Sereno Diógenes Martins, James Frary, Dan Ioschpe e Fernando Perrone.

 

Rio de Janeiro/RJ, 06 de junho de 2017.

 

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Rafael Herzog Antonio 

Secretário

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