Atas de Conselho Fiscal

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.

CNPJ Nº 45.453.214/0001-51 NIRE 33.3.0026694-1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 05 DE JANEIRO DE 2017

1) Data, Hora e Local:

Aos 05 dias do mês de janeiro de 2018, às 15:00 horas, na sede social da Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. (“Companhia” ou “Profarma”), na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Avenida Ayrton Senna, n° 2.150 – Bloco P, 3º andar, Barra da Tijuca.

2) Convite e Presença:

Dispensadas as formalidades para convocação, em decorrência da presença da totalidade dos membros efetivos do Conselho Fiscal, nos termos do Artigo 31, Parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia.

3) Mesa:

Sr. Gilberto Braga, Presidente.
Sr. Beatriz Diez Blyth, Secretária.

4) Ordem do Dia:

Analisar e emitir opinião sobre o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, com a possibilidade de homologação parcial, no valor de, no mínimo, R$200.000.003,00 (duzentos milhões e três reais) e, no máximo, R$350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais) (“Aumento de Capital”), pelo preço de emissão de R$7,00 (sete reais) por ação (“Preço de Emissão”), para colocação privada, com preço fixado nos termos do Art. 170, §1º, inciso III, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”).

4) Deliberações:

Os membros do Conselho Fiscal analisaram e discutiram minuciosamente a possibilidade de Aumento de Capital, incluindo o critério utilizado para fixação do Preço de Emissão, conforme estudo apresentado pela Administração da Companhia, tendo em vista o disposto na Lei das S.A., e opinaram favoravelmente, sem qualquer ressalva, à aprovação do referido Aumento de Capital, por entenderem ser do interesse da Companhia a captação de recursos junto aos seus acionistas e que o Preço de Emissão foi fixado com observância do disposto no art. 170, §1º da Lei das S.A. Os membros do Conselho Fiscal lavraram, em Anexo à presente ata, parecer em que apresentam as demais razões para a aprovação do Aumento de Capital, o qual deverá ser disponibilizado aos membros do Conselho de Administração, para deliberar sobre esta matéria.

6) Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que foi lida e aprovada por todos.

Rio de Janeiro, 05 de janeiro de 2018.

BEATRIZ DIEZ BLYTH
Secretária

GILBERTO BRAGA
Presidente do Conselho Fiscal e Presidente da Reunião

ELIAS DE MATOS BRITO
Membro do Conselho Fiscal

FLAVIO JOSÉ RISSATO ADORNO
Membro do Conselho Fiscal

MARCELLO JOAQUIM PACHECO
Membro do Conselho Fiscal

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