Atas de Conselho de Administração

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.

CNPJ/MF 45.453.214/0001-51

NIRE: 33.3.0026694-1

 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 29 DE DEZEMBRO DE 2017 

 

1. DATA, HORA e LOCAL: Realizada às 10 horas do dia 29 de dezembro de 2017, na sede social da Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. (“Companhia”), localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ayrton Senna, 2.150 – Bloco P, 3º Andar, Barra da Tijuca.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocada nos termos do Estatuto Social da Companhia, compareceu, presencialmente e/ou por teleconferência, a maioria dos membros do Conselho de Administração. 

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Fernando Perrone e secretariados pelo Sr. Rafael Herzog Antonio.

4. ORDEM DO DIA: O Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por ordem do dia analisar e deliberar sobre os seguintes assuntos: (i) Aprovação do Orçamento Consolidado – 2018; (ii) Relação com Investidores; e (iii) Apresentação do Plano de Trabalho da Auditoria Externa.

5. DELIBERAÇÕES: Inicialmente, o Presidente informou que a presente ata será lavrada na forma de sumário, o que foi autorizado pelos conselheiros.  Instalada a presente reunião, após a apresentação, exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar o orçamento consolidado da Companhia para o exercício de 2018, conforme proposta da Diretoria.

6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a ser deliberado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Sr. Fernando Perrone – Presidente e Sr. Rafael Herzog Antonio – Secretário. Conselheiros Presentes: Fernando Perrone, Sammy Birmarcker, Manoel Birmarcker, Dan Ioschpe e Armando Sereno Diógenes Martins.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro/RJ, 29 de dezembro de 2017.

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Rafael Herzog Antonio 

Secretário

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