Atas de Conselho de Administração

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.
CNPJ/MF 45.453.214/0001-51
NIRE: 33.3.0026694-1


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2018


1.    DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 16h do dia 22 de março de 2018, na sede social da Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Avenida Ayrton Senna, 2.150 – Bloco P, 3º Andar, Barra da Tijuca.

2.         CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocada nos termos do Estatuto Social da Companhia, compareceram todos os membros do Conselho de Administração, assim como todos os membros do Conselho Fiscal a saber: Gilberto Braga, Elias de Matos Brito, Marcello Joaquim Pacheco e Flavio José Rissato Adorno. Presentes, também, o Sr. Marcelo Luiz Ferreira e a Sra. Juliana Oliveira, Sócios da KPMG Auditores Independentes, empresa responsável pela auditoria da Companhia; e Maximiliano Guimarães Fischer, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.

3.         MESA: Presidida pelo Sr. Fernando Perrone (“Presidente”) e secretariada pelo Sr. Rafael Herzog (“Secretário”), conforme indicado pelo Presidente.

4.         ORDEM DO DIA: O Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por ordem do dia o seguinte: (i) apreciar e manifestar-se sobre as Contas e o Relatório Anual da Administração; as Demonstrações Financeiras; e a Proposta de Destinação do Resultado, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, a serem submetidos à Assembleia Geral Ordinária a ser convocada; e (ii) convocação de assembleia geral ordinária e extraordinária da Companhia.

5.         DELIBERAÇÕES: Instalada a presente reunião, após a apresentação, exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

5.1.       Tendo como subsídio o Parecer dos Auditores Independentes, manifestaram-se de forma favorável à aprovação, pela Assembleia Geral Ordinária, (i) das Contas e o Relatório Anual da Administração relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017; (ii) das Demonstrações Financeiras do mesmo período; e (iii) da Proposta de Destinação do Resultado, esclarecendo-se que não há proposta de distribuição de dividendos;

5.2.    Ato contínuo, autorizam os Conselheiros a convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada em 30 de abril de 2018, às 11h, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Em sede de Assembleia Geral Ordinária: (i)  examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; (ii) fixar o montante global anual da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 2018; (iii) eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, fixar as suas remunerações e indicar o seu Presidente; (iv) fixar o número de membros efetivos do Conselho de Administração; (v) eleger os membros efetivos do Conselho de Administração; e, em sede de Assembleia Geral Extraordinária, conforme deliberação deste Conselho na reunião de 20 de março de 2018: (vi) excluir os itens “ii” e “v” do art. 3º do Estatuto Social, bem como realizar ajustes acessórios decorrentes dessas exclusões; (vii) alterar o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para refletir o aumento do capital social da Companhia, aprovado em 05 de janeiro de 2018 e homologado em 20 de março de 2018, pelo Conselho de Administração; e (viii) consolidar o Estatuto Social da Companhia, caso aprovadas as matérias constantes dos itens “vi” e “vii” acima.

6.         ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a ser deliberado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Sr. Fernando Perrone – Presidente e Sr. Rafael Herzog – Secretário. Conselheiros: Fernando Perrone, Sammy Birmarcker, Manoel Birmarcker, Armando Sereno Diógenes Martins, Dan Ioschpe, James Francis Cleary Jr e Sun Park. Membros do Conselho Fiscal: Gilberto Braga; Flavio José Rissato Adorno; Marcello Joaquim Pacheco; e Elias de Matos Brito.

 

Rio de Janeiro, 22 de março de 2018.

Mesa:

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Fernando Perrone                                           Rafael Herzog Antonio
Presidente                                                     Secretário

 

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