Atas de Conselho de Administração

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.
CNPJ/MF 45.453.214/0001-51
NIRE: 33.3.0026694-1


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 22 DE JUNHO DE 2018

 

1.         DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 14 horas do dia 22 de junho de 2018 na sede social da Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. (“Companhia”), localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ayrton Senna, 2.150, Bloco P, Sala 301.

2.         CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocada nos termos do Estatuto Social da Companhia, compareceram os Srs. Conselheiros Dan Ioschpe, Sammy Birmarcker, Armando Sereno Diógenes Martins, James Cleary Jr., Sun Park e Marcel Sapir. O Sr. Conselheiro Manoel Birmarcker registrou sua participação mediante manifestação de voto por carta, na forma do art. 15, §2º, do Estatuto Social da Companhia, a qual fica registrada no livro de atas de Reunião do Conselho de Administração. Presente, portanto, a totalidade dos membros do Conselho de Administração, na forma do art. 17 do Estatuto Social.  

3.         MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Dan Ioschpe e secretariados pelo Sr. Rafael Herzog Antonio.

4.         ORDEM DO DIA: O Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por ordem do dia a reeleição dos membros da diretoria.

5.         DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração, em conformidade com o art. 18, “c”, do Estatuto Social, aprovou, por unanimidade de votos, a reeleição dos seguintes membros da diretoria, por mais 3 (três) anos: Sr. Sammy Birmarcker, brasileiro, casado em regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade (RG) nº 07.023.989-5, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 810.719.737-20, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Avenida Ayrton Senna, 2.150, Bloco P, Sala 301, na mesma cidade e Estado, para o cargo de Diretor Presidente; e Sr. Maximiliano Guimarães Fischer, brasileiro, casado em regime da comunhão parcial de bens, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade (RG) nº 04.162.998, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 795.465.107-00, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Avenida Ayrton Senna, 2.150, Bloco P, Sala 301, na mesma cidade e Estado, para o cargo de Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia.

Os Diretores ora reeleitos, quando da investidura de seus respectivos cargos, deverão assinar os competentes termos de posse e declarar, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem condenados ou sob efeitos de condenação, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

6.         ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a ser deliberado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Sr. Dan Ioschpe – Presidente e Sr. Rafael Herzog Antonio – Secretário. Conselheiros: Sammy Birmarcker, Armando Sereno Diógenes Martins, Dan Ioschpe, James Cleary Jr., Sun Park e Marcel Sapir.

Rio de Janeiro, 22 de junho de 2018.

Mesa:

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Dan Ioschpe                                                       Rafael Herzog Antonio
Presidente                                                          Secretário

 

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