Atas de Conselho de Administração

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.

CNPJ/MF 45.453.214/0001-51

NIRE: 33.3.0026694-1

 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2017 

 

1. DATA, HORA e LOCAL: Realizada às 11:00h do dia 19 de dezembro de 2017 na sede social da Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. (“Companhia”), localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ayrton Senna, 2.150 – Bloco P, 3º andar, Barra da Tijuca.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocada nos termos do Estatuto Social da Companhia, compareceram, presencialmente e/ou por teleconferência, a maioria dos membros do Conselho de Administração.

3. MESA: Presidida pelo Sr. Fernando Perrone (“Presidente”) e secretariada pelo Sr. Rafael Herzog Antonio (“Secretário”), conforme eleito pelo Presidente.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a re-ratificação da deliberação tomada por este Conselho de Administração em 29 de novembro de 2017.

5. DELIBERAÇÕES: Inicialmente, o Presidente informou que a presente ata será lavrada na forma de sumário, o que foi autorizado pelos conselheiros presentes. Lidos, tratados e discutidos os assuntos constantes da ordem do dia, a unanimidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia presentes, sem quaisquer ressalvas, deliberou: 

5.1. Retificar a deliberação tomada por este Conselho de Administração em 29 de novembro de 2017 para constar que a assembleia geral extraordinária da Companhia seja convocada para as 11 horas do dia 04 de janeiro de 2018. Ficam ratificados os demais termos estabelecidos na deliberação tomada no dia 29 de novembro de 2017.

6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a ser deliberado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Sr. Fernando Perrone – Presidente e Sr. Rafael Herzog Antonio – Secretário. Conselheiros: Fernando Perrone, Sammy Birmarcker, Manoel Birmarcker, Armando Sereno Diogenes Martins e Dan Ioschpe.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro/RJ, 19 de dezembro de 2017.

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Rafael Herzog Antonio 

Secretário

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