Atas de Conselho de Administração

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.

CNPJ/MF 45.453.214/0001-51

NIRE: 33.3.0026694-1

 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 29 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

1. DATA, HORA e LOCAL: Realizada às 11:00h do dia 29 de novembro de 2017 na sede social da Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. (“Companhia”), localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ayrton Senna, 2.150 – Bloco P, 3º andar, Barra da Tijuca.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocada nos termos do Estatuto Social da Companhia, compareceram, presencialmente e/ou por teleconferência, todos os membros do Conselho de Administração.

3. MESA: Presidida pelo Sr. Fernando Perrone (“Presidente”) e secretariada pelo Sr. Rafael Herzog Antonio (“Secretário”), conforme eleito pelo Presidente.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a convocação de assembleia geral extraordinária da Companhia, a se realizar em 02 de janeiro de 2018, às 11:00h, para deliberar sobre: (i) a alteração do Estatuto Social da Companhia para excluir seus artigos 41 e 49, bem como realizar ajustes acessórios decorrentes dessas exclusões; (ii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: Inicialmente, o Presidente informou que a presente ata será lavrada na forma de sumário, o que foi autorizado pelos conselheiros presentes. Lidos, tratados e discutidos os assuntos constantes da ordem do dia, a unanimidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia presentes, sem quaisquer ressalvas, deliberou:

5.1. Aprovar a convocação de assembleia geral extraordinária da Companhia, a se realizar em 02 de janeiro de 2018, às 11:00h, para deliberar sobre: (i) a alteração do Estatuto Social da Companhia para excluir seus artigos 41 e 49, bem como realizar ajustes acessórios, decorrentes dessas exclusões; (ii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia, caso aprovada a deliberação do item “i” acima.

6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a ser deliberado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Sr. Fernando Perrone – Presidente e Sr.
Rafael Herzog – Secretário. Conselheiros: Fernando Perrone, Sammy Birmarcker, Manoel Birmarcker, Armando Sereno Diógenes Martins, Dan Ioschpe e Neil Herson.
 

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro/RJ, 29 de novembro de 2017.

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Rafael Herzog Antonio 

Secretário

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