Atas de Conselho de Administração

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.
CNPJ/MF 45.453.214/0001-51
NIRE: 33.3.0026694-1


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2018


1.    DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 16h do dia 20 de março de 2018, na sede social da Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Avenida Ayrton Senna, 2.150 – Bloco P, 3º Andar, Barra da Tijuca.

2.         CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocada nos termos do Estatuto Social da Companhia, compareceram todos os membros do Conselho de Administração. Presentes, também, o Sr. Marcelo Luiz Ferreira, Sócio da KPMG Auditores Independentes (“Auditoria”), empresa responsável pela auditoria da Companhia; e Maximiliano Guimarães Fischer, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.

3.         MESA: Presidida pelo Sr. Fernando Perrone (“Presidente”) e secretariada pelo Sr. Rafael Herzog (“Secretário”), conforme indicado pelo Presidente.

4.    ORDEM DO DIA: O Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por ordem do dia o seguinte: (i) apreciar e manifestar-se sobre as Contas e o Relatório Anual da Administração; as Demonstrações Financeiras; e a Proposta de Destinação do Resultado, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, a serem submetidos à Assembleia Geral Ordinária a ser convocada; (ii) a homologação do aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 05 de janeiro de 2018 (“Aumento de Capital”); e (iii) convocação de assembleia geral ordinária e extraordinária da Companhia.

5.     DELIBERAÇÕES: Instalada a presente reunião, após a apresentação, exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

5.1.     Deliberam homologar o aumento do capital social da Companhia, aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 05 de janeiro de 2018, no valor de R$ 332.516.457,00 (trezentos e trinta e dois milhões, quinhentos e dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais), em razão da subscrição e total integralização de 47.502.351  (quarenta e sete milhões, quinhentos e duas mil, trezentos e cinquenta e uma) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia (“Ações”) no âmbito do Aumento de Capital, pelo preço de emissão de R$ 7,00 (sete reais) por ação. Adicionalmente, ratificar o cancelamento das 2.497.649 (dois milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, seiscentos e quarenta e nove) Ações emitidas e não subscritas no âmbito do aumento de capital.

5.1.1. Em decorrência do aumento de capital ora homologado, o capital social da Companhia foi aumentado em R$ 332.516.457,00 (trezentos e trinta e dois milhões, quinhentos e dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais), passando, portanto, de R$ 826.548.544,53 (oitocentos e vinte e seis milhões, quinhentos e quarenta e oito mil e quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), para R$ 1.159.065.001,53 (um bilhão, cento e cinquenta e nove milhões, sessenta e cinco mil,  um real a cinquenta e três centavos), dividido em 123.812.773 (cento e vinte e três milhões, oitocentos e doze mil, setecentos e setenta e três) Ações.

5.2.    Ato contínuo, autorizam os Conselheiros a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 30 de abril de 2018, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) excluir os itens “ii” e “v” do art. 3º do Estatuto Social, bem como realizar ajustes acessórios decorrentes dessas exclusões; (ii) alterar o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para refletir o aumento do capital social da Companhia, aprovado em 05 de janeiro de 2018 e homologado em 20 de março de 2018, pelo Conselho de Administração; e (iii) consolidar o Estatuto Social da Companhia, caso aprovadas as matérias constantes dos itens “i” e “ii” acima.

Considerando que os auditores independentes da Companhia solicitaram prazo adicional de um dia para apresentação do parecer sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, restou prejudicada a deliberação do item “i” da ordem do dia. Dessa forma, o Presidente propôs a convocação, em caráter de urgência, de reunião do Conselho de Administração a ser realizada no dia 22.03.2018, às 12h, para análise e deliberação a respeito das Contas e do Relatório Anual da Administração; as Demonstrações Financeiras; e a Proposta de Destinação do Resultado, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, e consequente autorização para convocação da Assembleia Geral Ordinária. Os Conselheiros presentes anuíram e concordaram com a nova data da reunião para a deliberação do assunto constante do item “i” da ordem do dia.

6.         ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a ser deliberado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Sr. Fernando Perrone – Presidente e Sr. Rafael Herzog – Secretário. Conselheiros: Fernando Perrone, Sammy Birmarcker, Manoel Birmarcker, Armando Sereno Diógenes Martins, Dan Ioschpe, James Francis Cleary Jr e Sun Park.

 

Rio de Janeiro, 20 de março de 2018.

Mesa:

_____________________________________    _______________________________________
Fernando Perrone                                           Rafael Herzog Antonio
Presidente                                                     Secretário

 

Índices

Copyright Profarma 2016 - Todos os direitos reservados

imgCapctha