Atas de Conselho de Administração

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.
CNPJ/MF Nº 45.453.214/0001-51
NIRE 33.3.0026694-1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2012

1.DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 23 de outubro de 2012, às 11:00 horas, na sede social, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 500, Bl. 12, loja 208.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Convocada mediante notificação escrita entregue com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, e com apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados. Presentes todos Conselheiros.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sammy Birmarcker e secretariados pelo Drº Marcelo Rocha.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar, por proposta da Diretoria, sobre aprovação da Política de Negociação de Valores Mobiliários.

5. DELIBERAÇÕES: Deliberou, por unanimidade, pela aprovação da Política de Negociação de Valores Mobiliários, de acordo com a redação disposta no Anexo I, que após assinatura e visto dos Conselheiros passará a fazer parte integrante desta Ata.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

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Marcelo Rocha
Secretário

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