Atas de Conselho de Administração

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A. 
NIRE 33.3.0026694-1
CNPJ/MF nº45.453.214/0001-51

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALLIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2006

1. DATA,HORA E LOCAL: Realizada às 14:00 horas do dia 25 de outubro de 2006,nasede social,localizada na Cidade do Rio de Janeiro,Avenida das Américas, 500, bloco 12, loja 107, CEP 22640-100.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação por estarem presentes a totalidade dos membros do Conselho de Adiministração da Companhia.

3. MESA: A Reunião foi presidida pelo Sr.Sammy Birmacker e secretariado pelo Sr.David da Silva Castro.

4. ORDEM DE DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Após análise dos documentos em pauta, o Conselho de Adiministração por unanimidade (i) verificou a subscrição da totalidade de 12.000.000 ações, todas normativas e escriturais, e sem valor nominal emitidas por esta Companhia em razão do aumento de seu capital social, dentro do limite do capital autorizado, aprovado por este Conselho de Administração em 24 de outubro de 2006, no âmbito da oferta pública de distribuição primária de ações; (ii) homologou o referidoaumento do capital social, passando de R$83.077.835,85, divididos em 22.500.000  ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R$353.077.835,85, divididos em 34.500.000 ações ordinárias, norminativas escriturais e sem valor nominal;(iii)aprovou a proposta para alteração do  artigo 5 do estatuto social:"ARTIGO 5º -O capital totalmente subscrito e integralizado, é de R$353.077.835,85, dividido em ações ordinárias nominativas e sem valor nominal."

5. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratadoe inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reuinião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada foi assinada por todos.Rio de janeiro 25 de outubro de 2006 Sammy Birmarcker, Manoel Birmarcker-Presidente ;Evilásio Lino Freire-Secretário; Conselheiros Presentes: Sammy Birmarcker, Manioel Birmarcker, Armando Sereno Diógenes Martins, Michael Montgomery e Dan Ioschpe.

Confere com a original
lavrada em livro próprio

Roi de Janeiro, 25 de outubro de 2006

David da Silva Castro
Secretário

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