Atas de Conselho de Administração

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.
CNPJ/MF Nº 45.453.214/0001-51
NIRE 33.3.0026694-1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2014

1.DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 09:00 horas do dia 26 de março de 2014 na sede social da Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. (“Companhia”), localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 500, bloco 12, loja 208/parte, CEP 22640-100.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Convocados os membros do Conselho de Administração, mediante meio eletrônico, nos termos do artigo 14, Parágrafo 1º do estatuto social da Companhia, presente a totalidade dos seus membros.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sammy Birmarcker, que convidou o Sr. Marcelo Rocha para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: apreciar a proposta do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2013 a ser submetida à assembléia geral de acionistas que será convocada.

5. DELIBERAÇÕES: Aprovar a proposta a ser submetida à deliberação da assembléia geral de acionistas de aprovação do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2013, as quais foram examinadas e aprovadas pelos membros do Conselho de Administração por unanimidade de votos dos presentes, “ad referendum” da assembléia geral da Companhia.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros e pelo Secretário, passando a constar do livro próprio.

Rio de Janeiro, 26 de Março de 2014.

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Marcelo Barbosa Rongel Rocha

Secretário

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