Atas de Conselho Fiscal

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.,
REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2012.

1) DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de setembro de 2012, às 10:00 horas, no Centro de Distribuição do Rio de Janeiro da Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. (“Companhia” ou “Profarma”), localizado na Rua Maria Soares Sendas, nº 705, São João de Meriti, Rio de Janeiro, RJ.

2) CONVITE E PRESENÇA: Presentes todos os membros do Conselho Fiscal (“CF”), a saber: Elias de Matos Brito, Gilberto Braga e Jorge Ribeiro dos Passos Rosa, conforme convite enviado por fax e como comprovam as assinaturas apostas nesta ata e eleitos na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 23.04.2012. Presentes, também, Maximiliano Guimarães Fischer, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; e Maria Beatriz Diez Blyth, Gerente de Relações com Investidores.

3) MESA: 

Sr. Jorge Ribeiro dos Passos Rosa, Presidente.
Sra. Maria Beatriz Diez Blyth, Secretária. 

4) ORDEM DO DIA, APRECIAÇÕES E DELIBERAÇÕES: 

Foi realizada a visita às instalações do Centro de Distribuição da Companhia, iniciando-se pela área administrativa e pelo telemarketing para em seguida prosseguir pelas operações logísticas: picking, estocagem, conferência, entrada de mercadorias e expedição das mesmas. Ao longo da visita o Sr. Max Fischer respondeu as questões levantadas pelos conselheiros a cerca do negócio da Companhia.

ENCERRAMENTO: Não havendo outra manifestação, o Sr. Presidente, declarou encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. 

Rio de Janeiro, 26 de setembro de 2012.

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MARIA BEATRIZ DIEZ BLYTH
Secretária da Reunião

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JORGE RIBEIRO DOS PASSOS ROSA
Presidente do Conselho Fiscal e Presidente da Reunião

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GILBERTO BRAGA
Membro do Conselho Fiscal

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ELIAS DE MATOS BRITO
Membro do Conselho Fiscal

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