Atas de Conselho de Administração

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.
CNPJ/MF Nº 45.453.214/0001-51
NIRE 33.3.0026694-1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE JANEIRO DE 2013

1.DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 11:00 horas do dia 30 de Janeiro de 2013 na sede social da Companhia, localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 500, bloco 12, loja 208/parte, CEP 22640-100.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocada mediante notificação escrita entregue com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, e com apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados. Presentes todos Conselheiros.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sammy Birmarcker e secretariados pelo Drº Marcelo Rocha.

4. ORDEM DO DIA: Aprovar investimento na aquisição de 50% das ações da Itamaraty Empreendimentos e Participações S/A (“Itamaraty”), sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ sob nº 13.379.213/0001-18, com sede na Alameda São Boa Ventura, nº 726, Fonseca, CEP 24.120-191, Niterói, Estado do Rio de Janeiro, conforme determina o art. 18, alínea “h”, do Estatuto Social da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: O conselho de Administração deliberou, por unanimidade de votos exarados e sem qualquer restrição, a APROVAÇÃO do investimento na aquisição de 50% das ações da Itamaraty, sendo parte mediante aporte primário e parte pela aquisição secundária de ações, perfazendo uma participação total da Companhia equivalente a 50% (cinquenta por cento) do capital social da Itamaraty, nos termos propostos pela Diretoria, autorizada desde já a praticar todos os atos necessários à celebração do respectivo Contrato de Compra e Venda de Ações e demais instrumentos e atos inerentes à operação.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se esta ata, que, após leitura e aprovação, foi assinada por todos os presentes.

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2013.

CONSELHEIROS:

Índices

Copyright Profarma 2016 - Todos os direitos reservados

imgCapctha