Atas de Conselho de Administração

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A. 
NIRE 33.3.0026694-1
CNPJ/MF Nº 45.453.214/0001-51

Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 02 de março de 2011 

DATA, HORA E LOCAL: 02 de Março de 2011, às 15:30 hs, na sede social da Companhia, na Av. das Américas, nº 500, Bl. 12, loja 107, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 

CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Convocados os membros do Conselho de Administração, mediante meio eletrônico, nos termos do artigo 14, Parágrafo 1º do estatuto social da Companhia, presente a totalidade dos seus membros. 

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sammy Birmarcker, que convidou o Sr. Evilasio Lino Freire  para secretariá-lo.

ORDEM DO DIA: (i) apreciar a proposta do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2010 a ser submetida à assembléia geral de acionistas que será convocada; (ii) Manifestar-se na forma do Estatuto Social, sobre a destinação do lucro liquido relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2010, a ser submetido à Assembléia Geral Ordinária.

DELIBERAÇÕES: (i) Apreciaram a proposta a ser submetida à deliberação da assembléia geral de acionistas de aprovação do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2010, as quais foram examinadas e aprovadas pelos membros do Conselho de Administração por unanimidade de votos dos presentes, “ad referendum” da assembléia geral da Companhia e (ii) Manifestaram-se de maneira favorável sobre a proposta da administração para destinação do lucro liquido do exercício de 2010, a ser submetida a Assembléia Geral Ordinária; Aprovaram, “ad referendum” da Assembléia Geral Ordinária, a proposta de distribuição de dividendos. 

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros e pelo Secretário, passando a constar do livro próprio. 

ASSINATURAS: Sammy Birmarcker, Manoel Birmarcker, Armando Sereno Diógenes Martins, Dan Ioschpe, Fernando Perrone.

A presente certidão é cópia fiel da ata da reunião do Conselho de Administração, realizada em 01 de março de 2011, lavrada em livro próprio. 

Rio de Janeiro, 01 de março de 2011.
____________________________
Evilasio Lino Freire
Secretário

Índices

Copyright Profarma 2016 - Todos os direitos reservados

imgCapctha