Atas de Conselho de Administração

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A. 
NIRE 33.3.0026694-1
CNPJ/MF Nº 45.453.214/0001-51

Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 17 de dezembro de 2010 

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 17 dias do mês de dezembro de 2010, às 10:00 horas, na sede social, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 500, Bl. 12, loja 107.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Convocados os membros do Conselho de Administração, mediante notificação escrita entregue com apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados, instalando-se a reunião com a presença dos Conselheiros representando o quorum necessário, nos termos do estatuto social da Companhia.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr.Sammy Birmarcker, que convidou o Sr.Evilasio Lino Freire para secretariálo.

4. ORDEM DO DIA: (i) Apresentação das atividades da Companhia no ano de 2010, e (ii) Explanação geral sobre as perspectivas para o ano de 2011.

5. DELIBERAÇÕES: Em reunião do Conselho de Administração a Diretoria fez uma apresentação sobre as atividades da Companhia no ano de 2010 e uma explanação geral sobre as perspectivas para o ano de 2011.

Os Conselheiros se deram por satisfeitos com a apresentação e com as explanações realizadas nada mais tendo a acrescentar sobre as mesmas.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.

ASSINATURAS: Sammy Birmarcker, Manoel Birmarcker, Armando Sereno Diógenes Martins, Dan Ioschpe, Fernando Perrone.

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2010.
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Evilasio Lino Freire
Secretário

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