Atas de Conselho de Administração

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A. 
NIRE 33.3.0026694-1
CNPJ/MF Nº 45.453.214/0001-51

Reunião do Conselho de Administração
REALIZADA EM 03 DE ABRIL DE 2009

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 03 dias do mês de abril de 2009, às 10:00 horas, na sede social, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 500, Bl. 12, loja 107.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Convocados os membros do Conselho de Administração, mediante notificação escrita entregue com apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados, instalando-se a reunião com a presença dos Conselheiros representando o quorum necessário, nos termos do estatuto social da Companhia.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sammy Birmarcker, que convidou o Sr. Evilásio Lino Freire para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: aditamento do Programa de Recompra de Ações atualmente em vigor da Companhia.

5. DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições aprovar o 2º aditamento ao Programa de Recompra de Ações da Companhia atualmente em vigor para aumentar a quantidade de ações a serem adquiridas de no máximo 1.062.500 ações ordinárias, para no máximo 1.700.000, sendo que tal número continua a corresponder a menos de 10% das ações em circulação nesta data.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.

Confere com o original lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 03 de abril de 2009.

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Evilásio Lino Freire
Secretário

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