Atas de Conselho de Administração

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A. 
NIRE 33.3.0026694-1
CNPJ/MF Nº 45.453.214/0001-51

Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 26 de março de 2012 

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 26 dias do mês de março de 2012, às 15:00 horas, na sede social, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 500, Bl. 12, Gr. 205-208.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Convocados os membros do Conselho de Administração, mediante notificação escrita entregue com antecedência de 5 (cinco) dias nos termos do estatuto social da Companhia, presente a totalidade dos seus membros.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sammy Birmarcker, que convidou o Sr. Evilasio Lino Freire para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: (i) aprovar a Contratação da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes para realizar trabalhos de Auditoria das Demonstrações Financeiras do período findo em 31/12/2012.

5. DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

5.1    Aprovar a contratação da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes para realizar trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras do período findo em 31/12/2012, nos termos do Artigo 18, “l” do Estatuto Social da Companhia.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. Rio de Janeiro, 26 de março de 2012.

ASSINATURAS: Sammy Birmarcker, Manoel Birmarcker, Armando Sereno Diógenes Martins, Dan Ioschpe, Fernando Perrone.

A presente certidão é cópia fiel da ata da reunião do Conselho de Administração, realizada em 26 de março de 2012, lavrada em livro próprio. 

Rio de Janeiro, 26 de março de 2012.

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Evilasio Lino Freire
Secretário

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