Atas de Conselho de Administração

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A. 
CNPJ/MF nº 45.453.214/0001-51
NIRE 33.3.0026694-1

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2007

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 15:00 horas do dia 27 de fevereiro de 2007, no Auditório da Companhia, localizado na Cidade de São João de Meriti, Estado do Rio de Janeiro, Rua Maria Soares Sendas, nº 705, CEP 25575-825.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocados os membros do Conselho de Administração, mediante notificação escrita entregue com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, e com apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados. Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. MESA: A Reunião foi presidida pelo Sr. Sammy Birmarcker e secretariada pelo Sr. Evilásio Lino Freire.

4. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÔES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Após análise dos documentos em pauta, o Conselho de Administração por unanimidade (i) Apreciou e manifestou-se favorável ao Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas de Notas Explicativas, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2006, elaboradas pela Administração, as quais deverão ser submetidas à próxima Assembléia Geral Ordinária da Companhia; (ii) aprovou a contratação da “KPMG Auditores Independentes”, para realizar trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras do período findo em 31 de dezembro de 2007; (iii) discutiu sobre outros assuntos de interesse geral.

5. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada foi assinada por todos. Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2007. Sammy Birmarcker – Presidente; Evilásio Lino Freire – Secretário; Conselheiros Presentes: Sammy Birmarcker, Manoel Birmarcker, Armando Sereno Diógenes Martins, Fernando Perrone e Dan Ioschpe.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2007

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Evilásio Lino Freire
Secretário

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