Atas de Conselho de Administração

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.
CNPJ/MF nº 45.453.214/0001-51
NIRE 33.3.0026694-1

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2011

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 16 dias do mês de novembro de 2011, às 13:00 horas, na sede social, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 500, Bl. 12, loja 107.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Convocados os membros do Conselho de Administração, mediante notificação escrita entregue com antecedência de 5 (cinco) dias úteis a realização desta, e com apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados. Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sammy Birmarcker, que convidou o Sr. Evilásio Lino Freire para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: (i) Aprovação de um novo programa de recompra de ações em substituição ao programa que venceu em 03/11/2011.

5. DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

5.1    (i) Aprovar a abertura de um novo programa de recompra de ações, tendo em vista o valor de cotação das ações da Companhia na BM&F Bovespa S/A – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuro de São Paulo (“BM&FBOVESPA”) e recursos disponíveis da Companhia para posterior cancelamento, alienação ou manutenção em tesouraria, pelo prazo de 365 dias a contar da presente deliberação, nos termos da Instrução CVM no. 10/80 e alterações, tendo sido autorizado o que segue:

a) Objetivo do Programa: aquisição de ações ordinárias de emissão da Companhia para permanência em tesouraria, para posterior alienação e ou cancelamento, sem redução do capital social. As aquisições serão realizadas na BM&FBOVESPA a preço de mercado, cabendo a Diretoria decidir o momento e a quantidade de ações a serem adquiridas, seja em uma única operação, seja em uma serie de operações, dentro dos limites legais.

b) aquisição de no máximo 1.300.000 ações ordinárias nominativas, escriturais e sem valor nominal.

c) Quantidade de ações em circulação: 14.277.864 ações ordinárias sem considerar as ações ordinárias detidas pelos acionistas controladores; e

d) Sociedades Corretoras: a operação será realizada através de uma ou mais corretoras dentre as seguintes:

- Credit Suisse (Brasil) S/A CTVM
Av. Brigadeiro Faria Lima 3064 – 13º e 14º (parte) – Jardim Paulista – São Paulo – SP

- Icap do Brasil CTVM Ltda
Av. das Américas, 3500 Bloco 1 – Edifício Londres – 2º andar – Rio de Janeiro – RJ

- Morgan Stanley Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A
Av. Brigadeiro Faria Lima 3600 – 6º andar – São Paulo – SP

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.

ASSINATURAS: Sammy Birmarcker, Manoel Birmarcker, Armando Sereno Diógenes Martins, Dan Ioschpe, Fernando Perrone.

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Evilasio Lino Freire  
Secretário

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