Atas de Conselho de Administração

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.
CNPJ/MF Nº 45.453.214/0001-51
NIRE 33.3.0026694-1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2013

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 10h00min horas do dia 27 de maio de 2013 na sede social da Companhia, localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 500, bloco 12, loja 107, CEP 22640-100.

2. CONVOCAÇÃO: Convocada pelo Sr. Presidente do Conselho, em caráter de urgência, na forma do parágrafo 1º do artigo 14 do Estatuto Social.

3. PRESENÇA: Presentes a totalidade dos Conselheiros.

4. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sammy Birmarcker que convidou o Dr. Marcelo Barbosa Rongel Rocha para secretariá-lo.

5. ORDEM DO DIA: O Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por ordem do dia: convalidar: (i) a celebração de instrumento particular de cessão fiduciária de direitos creditórios com o banco Itaú BBA N° 20.998/AGE555336/2; (ii) a celebração de instrumentos particulares de cessão fiduciária de direitos creditórios com o banco Itaú BBA, ainda que em valor superior a 0,3% (zero vírgula três por cento) da receita bruta do último exercício; e (iii) autorizar a renovação do contrato e garantias especificadas nos itens (i) e (ii).

6. DELIBERAÇÕES: Colocados em discussão os assuntos da ordem do dia os Conselheiros, por unanimidade de votos, resolveram (i) convalidar a celebração do instrumento particular de cessão fiduciária de direitos creditórios com o banco Itaú BBA n° 20.998/AGE555336/2; (ii) a celebração dos instrumentos particulares de cessão fiduciária de direitos creditórios com o banco Itaú BBA, ainda que em valor superior a 0,3% (zero vírgula três por cento) da receita bruta do último exercício; e (iii) autorizar a renovação do contrato e garantias especificadas nos itens (i) e (ii).

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2013.

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Marcelo Barbosa Rongel Rocha

Secretário

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