Atas de Conselho de Administração

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.
NIRE 33.3.0026694-1
CNPJ/MF Nº 45.453.214/0001-51 

Reunião do Conselho de Administração
REALIZADA EM 06 DE MARÇO DE 2009 

 

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 06 dias do mês de março de 2009, às 14:00 horas, na sede social, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 500, Bl. 12, Loja 107.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Convocados os membros do Conselho de Administração, mediante meio eletrônico, nos termos do artigo 14, Parágrafo 1º do estatuto social da Companhia, presente a totalidade dos seus membros. 

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sammy Birmarcker, que convidou o Sr. Evilásio Lino Freire para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: Apreciar a proposta do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2008 a ser submetida à assembléia geral de acionistas que será convocada. 

5. DELIBERAÇÕES: Aprovar a proposta a ser submetida à deliberação da assembléia geral de acionistas de aprovação do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2008, as quais foram examinadas e aprovadas pelos membros do Conselho de Administração por unanimidade de votos dos presentes, “ad referendum” da assembléia geral da Companhia. 

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros e pelo Secretário, passando a constar do livro próprio. 

ASSINATURAS: Sammy Birmarcker, Manoel Birmarcker, Armando Sereno Diógenes Martins, Dan Ioschpe, Fernando Perrone 

A presente certidão é cópia fiel da ata da reunião extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 06 de março de 2009, lavrada em livro próprio. 

__________________________________ 
Evilásio Lino Freire Secretário

Índices

Copyright Profarma 2016 - Todos os direitos reservados

imgCapctha