Atas de Conselho de Administração

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A. 
NIRE 33.3.0026694-1
CNPJ/MF Nº 45.453.214/0001-51

Reunião do Conselho de Administração
REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2009

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 15 dias do mês de maio de 2009, às 10 horas, na sede social, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 500, Bl. 12, loja 107.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Convocados os membros do Conselho de Administração, mediante notificação escrita entregue com apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados, instalando-se a reunião com a presença dos Conselheiros representando o quorum necessário, nos termos do estatuto social da Companhia.

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sammy Birmarcker, que convidou o Sr.Evilásio Lino Freire para secretariá-lo.

4. ORDEM DO DIA: cancelamento das 1.700.000 ações ordinárias da companhia,atualmente mantidas em tesouraria.

5. DELIBERAÇÕES: O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições,

(i) aprovar o cancelamento de 1.700.000 ações atualmente mantidas em tesouraria, adquiridas em razão do Programa de Recompra aprovado em reunião do Conselho de Administração realizada em 06 de agosto de 2008, à conta de reservas da Companhia. Tendo em vista que as ações da Companhia não têm valor nominal e que o valor do capital não será alterado em virtude do cancelamento das ações, será alterado “ad referendum” da assembléia geral de acionistas, o artigo 5º do Estatuto referente ao capital social apenas para refletir o número de ações em que se divide o capital social da Companhia em razão do cancelamento de ações ora deliberado, passando a ser representado por 34.654.724 ações ordinárias, nominativas escriturais e sem valor nominal.

(ii) aprovar a adequação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir todos os aumentos realizados dentro do limite do capital autorizado nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 25.10.2006, 01.11.2006 e 11.04.2008, bem como a alteração acima prevista “ad referendum” da assembléia geral de acionistas, passando o aludido dispositivo estatutário a vigorar conforme segue:

Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito é de R$ 394.527.877,65 (trezentos e noventa e quatro milhões, quinhentos e vinte e sete mil, oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), sendo deste valor 393.577.835,85 (trezentos e noventa e três milhões, quinhentos e setenta e sete mil, oitocentos e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) totalmente integralizados, representado por 34.654.724 ações ordinárias, nominativas,escriturais e sem valor nominal.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.
Rio de Janeiro, 15 de maio de 2009.

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Evilásio Lino Freire
Secretário

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