Atas de Conselho de Administração

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A. 
NIRE 33.3.0026694-1 CNPJ/MF nº 45.453.214/0001-51

Reunião do Conselho de Administração 
Realizada em 21 de dezembro de 2009

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 21 dias do mês de dezembro de 2009, às 11:00 horas, na sede social, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 500, Bl. 12, loja 107. 

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Convocados os membros do Conselho de Administração, mediante notificação escrita entregue com apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados, instalando-se a reunião com a presença dos Conselheiros representando o quorum necessário, nos termos do estatuto social da Companhia. 

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sammy Birmarcker, que convidou o Sr. Evilasio Lino Freire  para secretariá-lo. 

4. ORDEM DO DIA: discussão do planejamento do calendário do cronograma de fechamento das contas de 2009 junto à Auditoria Independente. 
 
5. DELIBERAÇÕES: Em Reunião do Conselho de Administração com a  participação da empresa de auditoria independente da Companhia, a KPMG Auditores Independentes (“KPMG”), a KPMG apresentou o planejamento e cronograma dos trabalhos de auditoria para o fechamento das contas do exercício social de 2009, bem como apresentou o desenvolvimento dos trabalhos realizados até a presente data. Ainda, declarou a KPMG ser uma auditoria independente, não havendo nenhum conflito de interesses com a administração. 

Os Conselheiros se deram por satisfeitos com as explanações realizadas e aprovaram assim o planejamento e a declaração de independência. 

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. 

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2009. 

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Evilasio Lino Freire
Secretário

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