Atas de Conselho de Administração

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.
CNPJ/MF Nº 45.453.214/0001-51
NIRE 33.3.0026694-1

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE FEVEREIRO DE 2013

1.DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 10:00 horas do dia 18 de fevereiro de 2013 na sede social da Companhia, localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 500, bloco 12, loja 107, CEP 22640-100.

2. CONVOCAÇÃO: Convocada em caráter de urgência, na forma do parágrafo 1º do artigo 14 do Estatuto Social da Profarma, pelo Presidente do Conselho. Presentes todos Conselheiros.

3. PRESENÇAS: Presentes a totalidade dos Conselheiros.

4. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sammy Birmarcker que convidou o Dr. Marcelo Barbosa Rongel Rocha para secretariá-lo.

5. ORDEM DO DIA: O Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por ordem do dia: Ratificar os atos da Diretoria que deliberou na forma do inciso “e”, parágrafo primeiro, artigo 25 do Estatuto Social pela participação da Companhia no capital da sociedade denominada Supernova, bem autorizar a Diretoria a firmar Acordo de Acionistas com os demais acionistas da mesma.

6. Deliberações: Colocados em discussão os assuntos da ordem do dia os Conselheiros, por unanimidade de votos, resolveram ratificar a decisão da Diretoria que deliberou na forma do inciso “e”, parágrafo primeiro, artigo 25 do Estatuto Social pela participação da Companhia no capital da sociedade denominada Supernova, constituída em 26 de Setembro de 2012, bem como autorizar a Diretoria a firmar um Acordo de Acionistas com os demais acionistas da mesma.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2013.

Marcelo Rocha
Secretário

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