Atas de Conselho de Administração

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.
CNPJ/MF nº 45.453.214/0001-51
NIRE 33.3.0026694-1

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE OUTUBRO DE 2006

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 14:00 horas do dia 02 de outubro de 2006, na sede social, localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Avenida das Américas, 500, bloco 12, loja 107, CEP 22640-100.

2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, eleitos nasAssembléias Gerais Extraordinárias realizadas em 28 de julho de 2006 e 02 de outubro de 2006, a saber: Srs. SammyBirmarcker, Manoel Birmarcker, Armando Sereno Diógenes Martins, Dan Ioschpe e Michael Montgomery.

3. MESA: A Reunião foi presidida pelo Sr. Sammy Birmarcker e secretariada pelo Sr. Evilásio Lino Freire.

4. ORDEM DO DIA: (i) aprovar a constituição do Comitê de Gestão da Companhia; (ii) eleger os membros do Comitêde Gestão; (iii) ratificar a renúncia de diretor da Companhia; (iv) nomear novo Vice-Presidente do Conselho de Administração; e (v) aprovar o primeiro programa de opção de compra de ações da Companhia, no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia.

5. DELIBERAÇÔES: O Conselho de Administração por unanimidade (i) aprovou a constituição do Comitê de Gestão da Companhia, nos termos do artigo 20 do Estatuto Social, como um órgão técnico e consultivo de funcionamento permanente, composto por 03 (três) membros, quais sejam, o Diretor Presidente, o Diretor Administrativo-Financeiro e o Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, nomeados e destituídos a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, com prazo de mandato idêntico ao mandato dos membros do Conselho de Administração. Competirá ao Comitê de Gestão auxiliar o Conselho de Administração da Companhia no cumprimento de suas responsabilidades relativas às áreas de finanças, orçamento e controle, novos negócios e investimentos, sendo responsável pela análise de todas as questões que envolvam aspectos estratégicos e relevantes de natureza técnico-operacional, jurídica, administrativa, econômico-financeira e social; (ii) elegeu para o Comitê de Gestão, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas da administração referentes ao exercício social a ser encerrado em 2007, os senhores: (a) Sammy Birmarcker, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 07.023.989-2-IFP, e inscrito no C.P.F.sob o nº 810.719.737-20; (b) Manoel Birmarcker, brasileiro, casado, técnico em contabilidade, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 1.031.127-IFP, inscrito no C.P.F. sob o nº 027.990.227-15, e (c) Sr. Maximiliano Guimarães Fischer, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 4.162.998-IFP, e inscrito no C.P.F. sob o nº 795.465.107-00, todos residentes e domiciliados na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Avenida das Américas, 500, bloco 12, loja 107. Os membros do Comitê de Gestão não serão remunerados. Os membros do Comitê de Gestão foram eleitos, aceitaram os cargos para os quais foram eleitos, afirmando que conhecem plenamente a legislação aplicável, e declararam não estar incursos em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis, ou a administração de sociedades mercantis; (iii) ratificou a renúncia ao cargo de Diretor Vice-Presidente, apresentada pelo Sr. Manoel Birmarcker nesta data; (iv) aprovou a designação do Sr. Manoel Birmarcker para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia para o qual foi eleito na Assembléia Geral Extraordinária realizada nesta data, em substituição ao Sr. Armando Sereno Diógenes Martins, nos termos do artigo 13 do Estatuto Social; e (v) aprovou o primeiro programa de opção de compra de ações da Companhia (“Programa”), no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado na Assembléia Geral Extraordinária realizada nesta data Text_SP 1282262v3 6395/1 i (“Plano”). Por meio do Programa, a Companhia outorga aos seus empregados identificados no Regulamento constante do Anexo I à presente ata (“Regulamento”), a opção de compra de ações ordinárias de sua emissão. Os termos e condições do Programa estão estabelecidos no Regulamento.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada foi assinada por todos. Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2006. Sammy Birmarcker – Presidente; Evilásio Lino Freire – Secretário; Conselheiros Presentes: Sammy Birmarcker,
Manoel Birmarcker, Armando Sereno Diógenes Martins, Dan Ioschpe e Michael Montgomery.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2006

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Evilásio Lino Freire

Secretário 

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