Atas de Conselho de Administração

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A.
CNPJ/MF 45.453.214/0001-51
NIRE: 33.3.0026694-1


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2018

 

1.         DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 13 horas do dia 26 de novembro de 2018, na sede social da Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. (“Companhia”), localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ayrton Senna, 2.150 – Bloco P, 3º Andar, Barra da Tijuca.

2.         CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocada nos termos do Estatuto Social da Companhia, compareceu, presencialmente e/ou por teleconferência, a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

3.         MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Dan Ioschpe e secretariados pelo Sr. Rafael Herzog Antonio.

4.         ORDEM DO DIA: O Sr. Presidente esclareceu que a presente reunião tinha por ordem do dia analisar e deliberar sobre a aprovação do Orçamento Consolidado – 2019.

5.         DELIBERAÇÕES: Inicialmente, o Presidente informou que a presente ata será lavrada na forma de sumário, o que foi autorizado pelos conselheiros.  Instalada a presente reunião, após a apresentação, exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar o orçamento consolidado da Companhia para o exercício de 2019, conforme proposta da Diretoria.

6.         ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que foi lida e aprovada por todos. Mesa – Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretário: Rafael Herzog Antonio; Membros do Conselho de Administração: Dan Ioschpe, Manoel Birmarcker, Sun Park, James Cleary Jr., Sammy Birmarcker, Marcel Sapir, Armando Sereno Diógenes Martins.

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2018.

Mesa:

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Dan Ioschpe                                                       Rafael Herzog Antonio
Presidente                                                          Secretário

 

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