Atas de Conselho de Administração

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A. 
NIRE 33.3.0026694-1
CNPJ/MF Nº 45.453.214/0001-51

Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 08 de maio de 2012 

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 15:00 horas do dia 08 de maio de 2012, na sede social da Companhia, localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 500, bloco 12, loja 107, CEP 22640-100.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS:Convocada mediante notificação escrita entregue com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, e com apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados. Presentes todos Conselheiros. 

3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Sammy Birmarcker e secretariados pelo Sr. Evilásio Lino Freire.

4. ORDEM DO DIA: (i) Deliberar, por proposta da Diretoria, sobre a prestação, pela PROFARMA, de garantias reais, fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor das empresas controladas PRODIET FARMACEUTICA S/A. e AMOSTRA MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.

5. DELIBERAÇÕES: Resolveram autorizar a Diretoria a firmar garantias reais, fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias, pela PROFARMA, em favor das empresas controladas, PRODIET FARMACEUTICA S/A. e AMOSTRA MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 08 de maio de 2012. 

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2012.

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Evilasio Lino Freire
Secretário

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